Ngày 22/4, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương (sinh năm 2001; ở tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (sinh năm 2002; ở TP Đà Nẵng) về hành vi “Rửa tiền”.
Trước đó, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của bà N.T.T.P (sinh năm 1989; trú phường Hòa Xuân) về việc bị các đối tượng (chưa rõ lai lịch) lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,47 tỷ đồng thông qua mạng xã hội Facebook.
Qua điều tra, cảnh sát xác định Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm đã lập các trang Facebook giả mạo thương hiệu bán thời trang, đăng tải thông tin "tri ân khách hàng", "tặng quà kỷ niệm thành lập" để dụ dỗ người tham gia các "gói trúng thưởng".
Đối tượng Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm. Ảnh: Công an cung cấp.
Sau đó, các đối tượng dẫn dắt bị hại chuyển tiền theo từng "đơn hàng" để nhận thưởng. Khi số tiền lớn, bị hại thực hiện rút tiền thì các đối tượng viện lý do nhập sai thông tin, tiếp tục yêu cầu chuyển tiền bổ sung nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng đã luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác truy vết.
Từ kết quả xác minh, Công an TP Đà Nẵng đã triệu tập làm việc đối với Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm, các đối tượng có liên quan trực tiếp đến dòng tiền của bị hại.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận từ ngày 26/2 đến 23/3, Dương và Trâm đã xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho một công ty không rõ lai lịch tại khu vực Sihanoukville. Nhiệm vụ của các đối tượng là sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân để nhận tiền lừa đảo, sau đó chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác hoặc mua tiền ảo USDT theo chỉ đạo.
Để phục vụ hoạt động phạm pháp, Nguyễn Văn Dương đã mở 8 tài khoản ngân hàng, Đỗ Nguyễn Bích Trâm mở 7 tài khoản ngân hàng cho thuê, mỗi đối tượng được trả công khoảng 30 triệu đồng/tháng. Các đối tượng đều nhận thức rõ nguồn tiền là do lừa đảo mà có nhưng vẫn tham gia nhằm thu lợi bất chính, với tổng số tiền hưởng lợi hơn 410 triệu đồng.
Vụ án đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng.