Bốn doanh nhân bị truy tố trong vụ DongA Bank thiệt hại hơn 3.100 tỷ đồng

Bốn bị can là lãnh đạo các doanh nghiệp bị cáo buộc lập hồ sơ vay vốn, giúp người khác sử dụng tiền sai mục đích, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Ngân hàng TMCP Đông Á.

Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bốn bị can trong vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) và Công ty CP vốn Thái Thịnh. 

Các bị can gồm: Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP vốn Thái Thịnh), Nguyễn Ngọc Minh (Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lê Minh MC) và Nguyễn Đắc Hiệp (Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên), cùng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 

Trong đó, hai bị can Nhân và Minh đã bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã.

Theo VKS, Nguyễn Thiện Nhân là bị can giữ vai trò chính với cáo buộc tổ chức, chỉ đạo nhóm tại Công ty CP vốn Thái Thịnh thực hiện hành vi sai phạm. Người này đã bàn bạc, thống nhất với ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á, đã qua đời) về việc để nhà băng cho doanh nghiệp vay tiền nhằm đảo nợ.

Cáo trạng nêu, ông Nhân đã chỉ đạo các bị can khác và là người trực tiếp ký hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Á. Sau đó, ông này sử dụng tiền vay sai mục đích. Tài sản bảo đảm của các khoản vay bị xác định không có giá trị, không đủ cơ sở pháp lý để thế chấp. 

Hành vi của ông Nguyễn Thiện Nhân đã gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 3.150 tỷ đồng. Bị can bỏ trốn trước thời điểm khởi tố vụ án và khởi tố bị can nên sẽ bị điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt.

Đối với Nguyễn Ngọc Minh, VKS xác định, bị can này làm theo chỉ đạo của ông Nhân trong việc dùng pháp nhân Thái Thịnh Đà Lạt ký hồ sơ vay ngân hàng 210 tỷ đồng, qua đó giúp ông Nhân sử dụng sai mục đích. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 520 tỷ đồng.

Tiếp đó, bị can Nguyễn Thanh Thủy bị cáo buộc sử dụng pháp nhân Công ty Lê Minh và đứng tên cá nhân ký nhiều hồ sơ vay vốn tại DongA Bank với tổng số tiền 737 tỷ đồng, cuối cùng cũng để ông Nhân sử dụng sai mục đích. 

Còn Nguyễn Đắc Hiệp bị cáo buộc sử dụng pháp nhân Công ty Lâm Viên lập hồ sơ vay vốn, phương án kinh doanh để vay ngân hàng 320 tỷ đồng, hậu quả gây thiệt hại hơn 210 tỷ đồng. 

Liên quan vụ án, VKS còn cho rằng, sai phạm của một số lãnh đạo và nhân viên ngân hàng này khi giải ngân các khoản vay cho nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh đã được công bố tại các bản án sơ thẩm năm 2020 và phúc thẩm năm 2022.