Quá trình điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại hơn 27 tỷ đồng.
Ngày 2/7, theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và tiến hành khám xét nơi ở, làm việc của ông Võ Khắc Huy (52 tuổi) và vợ bà Lâm Tiểu Thúy (49 tuổi) là chủ Công ty TNHH TM&DV Cơ khí Thành Lợi (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau).
Hai bị can Thúy và Huy. Ảnh: Trọng Đạt (Công an tỉnh Cà Mau).
Hai bị can trên bị khởi tố để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tổng số tiền chiếm đoạt của các bị hại trên 27 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, hai bị can Võ Khắc Huy và Lâm Tiểu Thúy là khách hàng quen thuộc của Công ty N.Q do ông Q.C.H làm chủ. Lợi dụng sự tin tưởng trong quá trình làm ăn, từ tháng 9/2023, hai bị can bắt đầu vay tiền cá nhân từ ông H.
Từ số tiền vay ban đầu là 4 tỷ đồng, lần lượt các khoản vay tiếp theo được tăng dần.
Đến cuối năm 2024, do làm ăn thua lỗ và mất khả năng cân đối tài chính, bà Thúy nói dối với ông H rằng, có quan hệ thân thiết với nhân viên một ngân hàng có chi nhánh ở Cà Mau, nơi đang có nhiều khách cần vay tiền để đáo hạn, đồng thời đưa ra mức lãi suất hấp dẫn để thuyết phục ông H cho vay tiếp.
Tin tưởng vào uy tín và lịch sử giao dịch trước đó, từ ngày 17/12/2024 - 18/2/2025, ông H đã chuyển tổng cộng trên 15 tỷ đồng cho hai bị can, toàn bộ số tiền này được hai bị can dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Không dừng lại ở đó, hai bị can Huy và Thúy còn lừa đảo một nạn nhân khác là bà L.N.L bằng cách dựng lên kịch bản cho vay đáo hạn ngân hàng lấy lãi.
Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ 15/1/2025 - 27/1/2025, bà L đã chuyển cho vợ chồng Huy, Thúy tổng cộng gần 12 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định tổng số tiền mà vợ chồng Huy, Thúy chiếm đoạt từ hai nạn nhân trên 27 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng để trả nợ, phục vụ chi tiêu cá nhân và không có khả năng hoàn trả cho các bị hại.
Cơ quan chức năng xác định bị can Lâm Tiểu Thúy là người trực tiếp đưa ra thông tin gian dối và tính toán tiền lãi để tạo lòng tin với các bị hại; bị can Võ Khắc Huy là người cùng bàn bạc, đồng thuận và thực hiện các giao dịch chuyển khoản, trả lãi, góp phần hoàn tất hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.