Theo Phó giám đốc Công an Hà Nội, hành vi phạm tội của Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và đồng phạm rất rõ. Công an Hà Nội đã khởi tố bị can Bình về tội Rửa tiền, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng.
Chiều 3/4, tại họp báo Quý I/2026 của Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin thêm về kết quả điều tra, làm rõ những vi phạm của bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, trú tại Hà Nội).
Đại tá Nguyễn Đức Long tại họp báo chiều 3/4. Ảnh: Hoàng Lam.
Theo đó, trong các ngày 10/10/2025 và 13/10/2025, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 10 đối tượng khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 14/10/2025, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bổ sung đối với Bình và đồng phạm về tội Trốn thuế.
Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn mở rộng, làm rõ hành vi rửa tiền của Nguyễn Hòa Bình trong vụ án liên quan đến nhóm tội phạm Phó Đức Nam, tức Mr Pips.
Hiện có hơn 150 người bị hại (gửi gần 214 tỷ đồng qua Ví điện tử Ngân lượng của Nguyễn Hòa Bình để đầu tư vào các sàn điện tử của Mr Pips) đã làm việc với cơ quan công an để cung cấp tài liệu liên quan.
Shark Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố hồi tháng 10/2025.
Kết quả điều tra còn cho thấy, từ tháng 6/2020, khi cơ quan điều tra xác minh về hoạt động nạp tiền vào các sàn giao dịch, bị can Bình biết những sàn này vi phạm pháp luật, nhưng không cung cấp dữ liệu cho cơ quan điều tra, mà chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành gian dối.
Đến nay, hành vi phạm tội của Nguyễn Hòa Bình và đồng phạm rất rõ. Công an Hà Nội đã khởi tố bị can Bình về tội Rửa tiền, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng.
Cũng theo đại tá Long, ngoài chứng minh hành vi của các đối tượng, cơ quan điều tra đang tập trung quyết liệt để thu giữ, phong tỏa, kê biên các tài sản do phạm tội mà có liên quan đến các bị can.
Cơ quan điều tra Công an Hà Nội bước đầu xác định, bị can Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập dự án "Đồng tiền số Antex" đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.