Đà Nẵng: Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng để đầu tư vàng trên sàn Forex

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Thưởng (sinh ngày 2/7/1986; trú tại: số 06 lô 18 Thanh Sơn, phường Hải Châu) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định, Thưởng bị cáo buộc đã sử dụng nhiều thông tin gian dối về nhu cầu vay tiền, đầu tư tài chính và kinh doanh sim số đẹp để chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2024, Thưởng quen biết bà N.T.H thông qua mạng xã hội Tinder. 

Đầu năm 2025, Thưởng nhiều lần vay tiền của bà H. với các khoản tiền khác nhau. Sau một số lần vay, Thưởng có trả lại tiền nhưng không đầy đủ; đến cuối tháng 4/2025, số tiền còn nợ là 328 triệu đồng.

Đầu tháng 5/2025, Thưởng tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền làm ăn để vay tiền của bà H., trong khi mục đích thực tế là đầu tư vàng trên sàn giao dịch điện tử Forex. Để tạo lòng tin, Thưởng gửi hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phú Quốc mang tên mình. Ngày 31/5/2025, khi tiếp tục vay tiền, Thưởng ký giấy đặt cọc đất theo yêu cầu của bà H. Tuy nhiên, theo lời khai của Thưởng, thửa đất được đề cập trong giấy tờ này đã được bán từ năm 2018.

Từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8/2025, Thưởng đưa ra thông tin về việc kinh doanh sim số đẹp mạng Gmobile, cung cấp danh sách sim kèm giá mua, giá bán và mức lợi nhuận dự kiến. Thưởng đề nghị bà H. chuyển tiền trực tiếp cho bà H.T.K.N, một đồng nghiệp cũ của Thưởng, với lý do thanh toán tiền mua sim.

Tin tưởng vào thông tin Thưởng cung cấp, bà H. đã thực hiện 41 lần chuyển khoản cho bà N., với tổng số tiền hơn 2,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo lời khai của Thưởng, trong số 41 giao dịch được giới thiệu là mua sim, thực tế chỉ có 3 sim được mua bán. Thưởng đã chuyển trả cho bà H. hơn 1,268 tỷ đồng; số tiền hơn 1,312 tỷ đồng còn lại chưa được hoàn trả.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ đầu năm đến cuối tháng 8/2025, Thưởng sử dụng số tiền chiếm đoạt của bà H để đầu tư vàng trên sàn Forex, sau đó thua lỗ và không còn khả năng hoàn trả.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh toàn diện vụ án, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị những cá nhân đã cho Phạm Xuân Thưởng vay tiền, chuyển tiền hoặc có giao dịch liên quan nhưng chưa được hoàn trả; những người có thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi của Thưởng chủ động liên hệ, cung cấp thông tin cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng hoặc Điều tra viên Nguyễn Xuân Thanh, số điện thoại 0942082828 để được tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết theo quy định.