Ngày 17/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Nhóm đối tượng bị khởi tố, bắt giam theo khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự gồm: Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1994); Nguyễn Đức Long (sinh năm 2000); Ong Khắc Minh (sinh năm 2000); Cao Bá Nam Việt (sinh năm 1991); Vũ Trí Huy (sinh năm 1995); Nguyễn Anh Đô (sinh năm 1999, cùng trú tỉnh Bắc Ninh) và Tạ Văn Bá (sinh năm 1989, trú tỉnh Bắc Giang).
Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)
Trước đó, ngày 12/1 Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận, xác minh nguồn tin tội phạm theo đơn tố giác của bà P.T.T (sinh năm 1990, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) cùng một số bị hại khác, phản ánh việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq.
Qua điều tra ban đầu, cảnh sát xác định từ đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung sang Campuchia, móc nối với đối tượng người Trung Quốc tên A Long, tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu Kim Sa 3, Bavet (Campuchia).
Chung tuyển mộ nhiều người Việt Nam, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, sử dụng các website giả mạo Nasdaq, lập nhóm Zalo, Telegram với hàng chục tài khoản ảo, dựng kịch bản “báo lãi”, giả danh chuyên gia đầu tư để dẫn dụ bị hại nạp tiền.
Sau khi chiếm đoạt, các đối tượng tổ chức luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng, quy đổi sang tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Với thủ đoạn nêu trên, bước đầu cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 14 tỷ đồng.
Quá trình đấu tranh, Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khám xét khẩn cấp, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan gồm: Một USB chứa kịch bản lừa đảo; nhiều điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay; hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt; hàng trăm tờ ngoại tệ; hàng chục vòng kim loại màu vàng; 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.
Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng mở rộng điều tra, làm rõ.