Chỉ trong 10 ngày kể từ khi xác lập chuyên án, Công an Phú Thọ đã triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc “đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS”, thu hồi trên 30 tỷ đồng (hơn 50% số tiền bị lừa đảo), bắt gọn các đối tượng cầm đầu, chủ chốt.
Với chiêu trò tinh vi núp bóng công nghệ cao, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Phú Thọ phát hiện nhóm đối tượng tại Hà Nội và TP.HCM huy động vốn trái phép qua website https://tcis.ai. và đồng tiền kỹ thuật số TCIS. Nhóm này dùng mô hình đa cấp, lấy tiền người sau trả người trước, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp lấy lời khai đối tượng cầm đầu Nguyễn Chánh Đáng trong ổ nhóm tội phạm.
Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, tinh vi của các đối tượng, ngày 30/7/2025, Công an Phú Thọ xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá. Quá trình trinh sát xác định, ngày 9/8/2025, các đối tượng tổ chức hội thảo khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua, xã Suối Hai, Hà Nội nhằm lôi kéo đầu tư vào đồng tiền TCIS.
Ngay lập tức, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo hàng trăm cán bộ, chiến sĩ khám xét hội thảo, xác định các đối tượng cầm đầu, giúp sức, làm rõ hành vi phạm tội. Đồng thời, lực lượng công an tuyên truyền, cảnh báo chiêu trò lừa đảo, giúp nhiều người tỉnh ngộ, bảo toàn tài sản.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp vận động, khuyến cáo, nhắc nhở những người đang tham gia hội thảo về các chiêu trò, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, núp bóng hoạt động kinh doanh đa cấp, đầu tư tiền kỹ thuật số.
Qua điều tra, anh Nguyễn Chánh Đáng (sinh năm 1986, phường Vĩnh Hội, TP.HCM) là đối tượng cầm đầu. Đáng thuê các đối tượng tạo lập website https://tcis.ai. và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn từ các nhà đầu tư.
Trên website, Đáng đăng thông tin về "Công ty Công nghệ TCIS" ở Canada, với văn phòng đại diện tại Hà Nội và các lời quảng bá về công nghệ lượng tử, Blockchain, token TCIS có giá trị gấp hàng trăm, nghìn lần. Thực tế, Đáng không liên kết với công ty tại Canada, không được phép mở văn phòng tại Việt Nam, và hệ thống TCIS không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế. Nguồn tiền trả cho nhà đầu tư là từ chính tiền của họ và những người tham gia sau.
Đáng cùng nhóm đã tạo ra đồng tiền TCIS (không có giá trị lưu hành) và dùng nhiều thủ đoạn quảng bá, dụ dỗ người tham gia. Đáng thuê Doãn Văn Mạnh (1993, Tam Đảo, Phú Thọ), Trần Minh Nhật (1977, quận 10, TP.HCM) và nhiều đối tượng khác phát triển thị trường, quản lý tài chính; thuê người nước ngoài đóng vai doanh nhân thành đạt thuyết trình trong các hội thảo trên toàn quốc để lôi kéo người tham gia.
Tang vật thu giữ phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ án.
Mặc dù mới hoạt động từ tháng 6/2024 đến 7/2025, Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia, tạo hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư hơn 2 triệu USDT (hơn 50 tỷ đồng). Số tiền chiếm đoạt được, Đáng sử dụng để kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an Phú Thọ khởi tố vụ án và 3 bị can: Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh, Trần Minh Nhật về tội ‘Vi phạm quy định kinh doanh theo phương thức đa cấp’ (Điều 217a - Bộ luật Hình sự), đồng thời thu hồi hơn 30 tỷ đồng.
Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra nhóm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý nghiêm theo pháp luật.