Giám đốc công ty dược chỉ đạo không khai thuế hơn 1.000 tỷ đồng, chi 150.000 USD hối lộ

Cường chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên 2 hệ thống sổ sách, không kê khai nộp thuế 1.061 tỉ đồng. Khi bị phát hiện các sai phạm, Cường đã chi 150.000 USD để hối lộ.

Liên quan vụ án sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu, người tiểu đường và một số nhóm người bệnh, VKSND Tối cao vừa có cáo trạng truy tố 29 bị can.

Trong đó, Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood), Hoàng Mạnh Hà (cổ đông hai công ty này) cùng bị truy tố về ba tội danh gồm: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ. 

Đặng Trung Kiên (Phó giám đốc Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) bị truy tố về hai tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can khác bị cáo buộc về một số tội danh như: Môi giới hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhận hối lộ...

Theo cáo trạng, Hà và Cường cùng đồng phạm trong thời gian dài đã lập đường dây sản xuất sữa giả quy mô lớn, tiêu thụ trên toàn quốc, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Bị can Cường là cổ đông chính, thành lập nhiều công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và một số doanh nghiệp.

Các đối tượng đã liên hệ, đưa tiền cho người có thẩm quyền để đăng ký công bố sản phẩm; thay thế nguyên liệu trong quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Họ còn lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu phần lớn doanh thu, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Cáo buộc nêu, từ năm 2019-2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế, Cường trao đổi, thống nhất với các cổ đông, phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Trong đó, một hệ thống sổ sách kế toán kê khai nộp thuế chỉ theo dõi một phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ. Sổ sách còn lại theo dõi nội bộ về doanh thu không có hóa đơn, chứng từ. 

Cơ quan tố tụng làm rõ, tổng doanh thu thực tế của 9 công ty liên quan các bị can là hơn 1.177 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu kê khai thuế là hơn 115 tỷ, doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là hơn 1.061 tỷ đồng. Hành vi này gây thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng hóa là hơn 100 tỷ.

Vũ Mạnh Cường còn bị cáo buộc lợi dụng, thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ có khả năng kết nối với người có chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật theo yêu cầu, đề nghị của bị can. 

Khi vi phạm bị phát hiện, Cường kết nối, đưa tiền cho một số cá nhân để nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood không bị xử lý hình sự. 

Theo đó, bị can Cường đã dùng 150.000 USD, thông qua trung gian để đưa hối lộ nhằm tìm kiếm, kết nối với người có chức vụ, quyền hạn để được can thiệp, giúp đỡ không bị xử lý hình sự và sớm được giải phóng hàng hóa bị tạm giữ.