Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm, kiểm soát hoạt động bán ngoại tệ tiền mặt; đồng thời đấu tranh với buôn lậu, rửa tiền, gian lận thương mại và trốn thuế trong lĩnh vực này.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm ổn định tình hình, phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm liên quan thị trường vàng, bạc, ngoại tệ trên địa bàn thành phố.
Cục Nghiệp vụ QLTT đang kiểm tra các các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: Tổng cục QLTT.
Theo Chỉ thị, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 được yêu cầu phối hợp Sở Công Thương rà soát, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là hoạt động mua, bán vàng không đúng quy định, vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền.
Việc kiểm tra tập trung cả các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng miếng và doanh nghiệp được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu theo quy định.
Đối với hoạt động ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành quy định về bán ngoại tệ tiền mặt cho tổ chức, cá nhân. Các tổ chức tín dụng phải tăng cường biện pháp nghiệp vụ, đầu tư công nghệ để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, kịp thời phát hiện dấu hiệu gian lận.
Đặc biệt, các tổ chức tín dụng có doanh số bán ngoại tệ tiền mặt tăng đột biến hoặc có phản ánh, nguồn tin về tiêu cực, bất thường sẽ được tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất.
Sở Công Thương được giao tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng (trừ vàng miếng), bạc, đá quý; yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, công khai, minh bạch thông tin và nguồn gốc hàng hóa.
Trong năm 2026, Sở Công Thương chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra theo chuyên đề ít nhất 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, bạc, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.
Chi cục Quản lý thị trường được yêu cầu tăng cường kiểm soát hoạt động lưu thông hàng hóa, thu thập thông tin, giám sát thị trường, kịp thời phát hiện các biểu hiện đầu cơ, găm hàng, thao túng giá. Đơn vị này phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1, Công an thành phố, cơ quan Thuế, Hải quan xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển, mua bán trái phép vàng, bạc, ngoại tệ và gian lận thương mại.
Công an thành phố được giao chủ trì nắm chắc tình hình, nhận diện, dự báo và phát hiện sớm các nguy cơ liên quan thị trường vàng, bạc, ngoại tệ; tập trung đấu tranh với buôn lậu, vận chuyển vàng, ngoại tệ trái phép qua biên giới, rửa tiền thông qua giao dịch vàng, ngoại tệ, kinh doanh vàng, ngoại tệ trái phép, gian lận thương mại, trốn thuế và lừa đảo trong đầu tư vàng, ngoại tệ.
Cùng với đó, Công an thành phố đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phân tích dữ liệu để phát hiện giao dịch bất thường và tăng cường phối hợp xử lý các vụ việc có yếu tố xuyên biên giới.
Cơ quan Thuế thành phố được yêu cầu tăng cường kiểm tra vi phạm về kế toán, thuế, hóa đơn, chứng từ tại các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc; đẩy mạnh hóa đơn điện tử và kiểm soát các giao dịch có giá trị lớn.
UBND các phường, xã có trách nhiệm tăng cường quản lý địa bàn, phối hợp kiểm tra các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc và thu đổi ngoại tệ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý sai phạm.
Thành phố đồng thời yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về quy định pháp luật và rủi ro trong đầu tư vàng, bạc, ngoại tệ; khuyến khích người dân giao dịch qua các kênh chính thức, hạn chế tham gia thị trường tự do.