Khởi tố 2 bị can vi phạm quy định trong hoạt động đấu giá đất tại Ninh Bình

Chiều 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để điều tra hành vi vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Các bị can gồm Cao Văn Thọ (SN 1989, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và Lê Diệp Linh (SN 1995, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Hai đối tượng này bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản theo khoản 2, Điều 218 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Cao Văn Thọ là người thành lập, trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Công Thương, có trụ sở tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, dù trên giấy tờ pháp lý, người giữ chức danh Tổng Giám đốc là cá nhân khác. Lê Diệp Linh là nhân viên của công ty này.

Theo hồ sơ vụ án, từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2019, Công ty đấu giá hợp danh Công Thương thực hiện hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản đối với 21 quyền sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên Tấn Thắm tại xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Trong quá trình tổ chức các phiên đấu giá lần thứ 2, 3, 5, 6 và 7, Cao Văn Thọ được xác định đã câu kết với một số đối tượng liên quan để dàn xếp toàn bộ quá trình đấu giá. Các đối tượng thống nhất từ trước về danh sách người tham gia, người trúng đấu giá cũng như mức giá trúng đối với từng lô đất.

Sau khi thống nhất kết quả, nhóm đối tượng đã hợp thức hóa hồ sơ bằng cách lập sẵn danh sách khách hàng tham gia đấu giá, chuẩn bị trước biên bản đấu giá, phiếu trả giá cùng nhiều tài liệu liên quan theo kịch bản đã được sắp đặt.

Cơ quan điều tra xác định, thực hiện chỉ đạo của Cao Văn Thọ, Lê Diệp Linh trực tiếp lập hồ sơ đấu giá khống; soạn thảo trước các biên bản đấu giá thể hiện sẵn kết quả trúng đấu giá; điền sẵn nội dung phiếu trả giá và giả chữ viết của người tham gia đấu giá để hoàn thiện hồ sơ theo hình thức hợp pháp.

Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng còn bố trí người tham gia đấu giá mang tính hình thức, thường gọi là "quân xanh", đồng thời ký thay nhiều giấy tờ liên quan nhằm tạo vỏ bọc cho các phiên đấu giá.

Quá trình điều tra cho thấy, 5 phiên đấu giá nêu trên không được tổ chức đúng quy định của pháp luật.

Hậu quả của hành vi vi phạm đã khiến 14 lô đất được bán cho 8 khách hàng với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng, thấp hơn giá trị thực tế của tài sản theo kết luận định giá hơn 709 triệu đồng. Sai phạm này được đánh giá gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính minh bạch của hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ thất thoát tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.