Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn trị giá gần 850 triệu đồng tại Ninh Bình

Ngày 30/4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Dũng về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh cho biết, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH Thương mại Dương Châu (địa chỉ tại thôn Hàn Thông, phường Mỹ Lộc) có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động tài chính, kế toán.

Cụ thể, doanh nghiệp này bị nghi ngờ thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào, phục vụ mục đích kê khai thuế.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc công ty, đã lợi dụng các mối quan hệ cá nhân để tìm mua hóa đơn giá trị gia tăng khống. 

Thông qua một đối tượng trung gian, Dũng đã móc nối với Nguyễn Thị Thanh Hoa, được xác định là người cầm đầu một đường dây chuyên mua bán hóa đơn trái phép, để thực hiện hành vi vi phạm.

Trong thời gian từ tháng 8/2022 đến tháng 2/2023, Nguyễn Thế Dũng đã mua tổng cộng 16 hóa đơn giá trị gia tăng không có thực, với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế lên tới hơn 823 triệu đồng.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Dũng theo Khoản 1, Điều 200 Bộ luật Hình sự. 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng nhằm làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.