Ngày 8/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Theo đó, các đối tượng bị bắt gồm: Đoàn Bảy (SN 1962), Lâm Thị Phước (SN 1964), Nguyễn Thành Pháp (SN 1994) cùng trú tại phường Phú Thủy; Lâm Hán Tiến (SN 1973) và Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 1994) cùng trú tại phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.
Lực lượng chức năng công bố các quyết định về khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam.
Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng do Đoàn Bảy cầm đầu có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi. Từ đó, Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh và đấu tranh triệt xóa.
Nhóm này cho nhiều người vay với lãi suất từ 10 - 20%/tháng (tương đương 120 - 240%/năm), thu lãi hằng ngày. Người vay bị yêu cầu viết giấy nợ, giao giấy tờ nhà đất và tài sản có giá trị. Khi chậm trả, các đối tượng nhắn tin, gọi điện đe dọa, thậm chí đến tận nhà, nơi làm việc để gây áp lực.
Khám xét nơi ở của các bị can, công an thu giữ hàng tỷ đồng tiền mặt, 8 sổ tiết kiệm trị giá khoảng 84 tỷ đồng, 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tang vật liên quan.
Tính từ năm 2020 đến nay, nhóm này đã cho vay tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã xác minh được nhiều khoản vay với lãi suất cao, bước đầu làm rõ số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
