Trong bốn bị can liên quan vụ án Phú Lê và đồng phạm, công an cáo buộc Nguyễn Thị Hương Lan là luật sư đã tích cực giúp sức Lã Thúy Kiều trong việc lập khống các hóa đơn, nhằm che giấu vi phạm về kế toán.
Tối 18/8, liên quan vụ vợ chồng Lê Văn Phú (SN 1980, tức Phú Lê) và Lã Thúy Kiều bị khởi tố, Công an TP Hà Nội cho biết, hai bị can liên quan vụ án là Phùng Thị Khanh (SN 1981, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) và Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1976, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội).
Đối tượng Lê Văn Phú.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) điều tra xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng này.
Theo cáo buộc, từ năm 2017 đến 2023, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú tham gia thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng, Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.
Thông qua ba công ty nêu trên, Kiều thuê gia công, buôn bán nhiều sản phẩm hàng hóa ra thị trường. Quá trình kinh doanh, bị can nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật của các công ty, song toàn bộ hoạt động vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.
Bị can Lã Thúy Kiều.
Từ năm 2021 đến 2025, Công ty Thiên Phú nhập hàng hóa từ nhiều nơi, sau đó bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn và khai thuế đầy đủ. Ngoài sử dụng các tài khoản của công ty, vợ chồng Phú Lê sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thu được từ hoạt động kinh doanh lên đến hơn 107 tỷ đồng.
Số tiền này, theo cáo buộc, không được các đối tượng hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán của công ty. Sau đó, để hợp thức hóa số tiền đã nhận và giảm tiền thuế phải nộp, Kiều khai báo và nộp thuế dưới danh nghĩa hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều.
Hành vi sai phạm nêu trên gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, quá trình hoạt động, Công ty Thiên Phú không xuất hóa đơn đầy đủ khi bán hàng, dẫn đến việc hàng hóa đã bán ra nhưng trên sổ sách vẫn ghi nhận là hàng tồn kho.
Đáng chú ý, để đối phó với cơ quan thuế, Kiều chỉ đạo kế toán, nhân viên của công ty lập nhiều hóa đơn bán hàng khống.
Phùng Thị Thanh là kế toán phụ trách lập hóa đơn, kê khai thuế cho các công ty, hộ kinh doanh của Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú.
Các đối tượng liên quan vụ án.
Đối với Nguyễn Thị Hương Lan, cơ quan điều tra xác định đối tượng này là luật sư đã tích cực giúp sức Lã Thúy Kiều trong việc lập khống các hóa đơn, nhằm che giấu vi phạm kế toán của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú.
Cũng theo cáo buộc, Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân cho Kiều để lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.
