Mr Pips khai tường tận chiêu lừa, Mr Hunter mong được khắc phục hậu quả bằng 142kg vàng

Sáng 28/10, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội bắt đầu xét hỏi Phó Đức Nam (Mr Pips, SN 1994, trú tại TP.HCM), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng.

Lê Khắc Ngọ không biết vì sao mình có biệt danh "Mr Hunter"

Bị cáo Lê Khắc Ngọ khai quen biết Phó Đức Nam từ năm 2017 khi cả hai cùng làm về chứng khoán, đầu tư Forex. Ngọ cũng dành thêm thời gian tìm hiểu về thị trường chứng khoán Mỹ, quốc tế.

Tháng 4/2019, Ngọ bắt đầu làm việc với Phó Đức Nam. Ban đầu, bị cáo vào làm diễn giả online, cùng với Nam tư vấn chứng khoán quốc tế trực tuyến (qua các phần mềm như Zoom).

Từ tháng 10/2019, Ngọ lên làm quản lý văn phòng cho các công ty của Phó Đức Nam, làm việc tại số 28 Nguyễn Cơ Thạch (phường Từ Liêm, Hà Nội). Tính đến thời điểm bị bắt giữ vào tháng 10/2025, Ngọ quản lý tổng cộng khoảng 16 văn phòng.

Lê Khắc Ngọ trình bày, trong quá trình làm việc cho Phó Đức Nam, Ngọ biết các sàn giao dịch chứng khoán liên quan đến hệ thống của Nam không được cấp phép tại Việt Nam. Tuy nhiên, bị cáo nghĩ bản thân chỉ là diễn giả, chia sẻ các kiến thức về đầu tư chứng khoán và chỉ chia sẻ online.

Từ lúc lên làm quản lý văn phòng, Ngọ thấy quy trình làm việc của hệ thống do Nam tạo lập đã có sẵn từ trước. Cụ thể, đối với các nhà đầu tư (bị hại), họ nạp tiền vào sàn chứng khoán do các nhân viên tư vấn của Nam hướng dẫn.

Thời điểm này, Ngọ thấy sàn giao dịch chứng khoán của Nam đã kết nối sẵn với ví điện tử Ngân Lượng. Khi nhà đầu tư giao dịch nạp, tiền sẽ vào ví điện tử này. Tuy nhiên, Ngọ chỉ nắm bắt thông tin đến bước này.

Còn từ sau khi tiền vào ví Ngân Lượng, bị cáo Ngọ không rõ dòng tiền tiếp tục lưu thông ra sao.

"Vậy bị cáo có biết vì sao mình có biệt danh là Hunter không?", chủ tọa truy vấn. Trả lời Hội đồng xét xử, Lê Khắc Ngọ nói anh ta không biết. Người này khai, khoảng tháng 5/2024, Isik Uran (SN 1984, ở Thổ Nhĩ Kỳ) yêu cầu Ngọ và Nam lập kênh Tiktok, Facebook để hoạt động.

Sau đó, việc lập và quản lý các kênh mang tên "Mr Hunter" được bộ phận chăm sóc khách hàng của Nam đảm nhiệm. Bản thân Ngọ không biết về việc quản lý các kênh, dù hình ảnh và thông tin của Ngọ được sử dụng trên các kênh.

Lê Khắc Ngọ cũng khai không biết ý nghĩa tiếng Việt của từ "Hunter", chỉ nghĩ rằng từ này dịch ra là "Thợ săn".

Nói về cáo buộc là đồng phạm của Phó Đức Nam, bị cáo Ngọ thừa nhận bản thân đã nhận thức được sai phạm. Bị cáo kiến nghị được dùng 142 kg vàng bị thu giữ để khắc phục hậu quả và hỗ trợ một số bị cáo khác (nhân viên hành chính, IT) khắc phục hậu quả vụ án.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2019, Lê Khắc Ngọ bàn bạc với Nam việc mở rộng thêm và trực tiếp quản lý mạng lưới 26 văn phòng tại Hà Nội cùng hai văn phòng tại Đà Nẵng.

Ngọ đã tuyển dụng hàng trăm nhân viên, chỉ đạo nhân viên sử dụng các ứng dụng Zalo, Zoiper đóng giả làm chuyên gia tài chính để dụ dỗ các nhà đầu tư nạp tiền vào các sàn Forex giả mạo.

Thông qua đó, hệ thống do Mr Hunter Lê Khắc Ngọ điều hành bị cáo buộc gây ra 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 340 tỷ đồng từ nhiều bị hại trên cả nước.

Nhà đầu tư không bao giờ thắng

Sau khi Lê Khắc Ngọ trả lời thẩm vấn, Hội đồng xét xử yêu cầu bị cáo Phó Đức Nam lên bục xét hỏi. Đứng trên bục, bị cáo Nam cho biết bản thân đồng ý với những nội dung mà Lê Khắc Ngọ cùng một số bị hại đã khai trước đó. "Tuy nhiên, bị cáo có một số điều cần bổ sung", Nam nói.

Theo lời khai của Mr Pips, đối với những sàn giao dịch mà anh ta quản lý, các bị cáo là những nhân viên tư vấn (sales) sẽ chịu trách nhiệm cho lần nạp tiền đầu tiên của khách hàng. Thông qua đó, doanh số được tính cho các nhân viên này.

Còn từ lần nạp tiền thứ hai trở về sau, trách nhiệm thuộc về bộ phận chăm sóc khách hàng và họ sẽ được hưởng hoa hồng từ 4 - 5%, có thời điểm lên tới 7%, cao hơn rất nhiều so với bộ phận sales.

Phó Đức Nam thừa nhận, thông tin về cổ phiếu mà các nhân viên sales tư vấn cho khách hàng về đầu tư chứng khoán trên các sàn giao dịch đều có nguồn gốc trên mạng xã hội. Đây là những thông tin chính xác.

"Tuy nhiên, khi đầu tư vào sàn, điều đầu tiên gian dối ở bộ phận sales là lời hứa hẹn, cam kết về lãi suất cao để đánh vào lòng tham của các nhà đầu tư; gian dối trong việc cho khách hàng thấy lợi nhuận cao để đầu tư", bị cáo Nam trình bày.

Tiếp đó, Phó Đức Nam cho biết anh ta nghe nhiều bị hại nói mình đầu tư và bị thua lỗ, nguyên nhân do các bị cáo đã điều chỉnh kết quả thắng, thua. 

Bị cáo lý giải: "Cái thua trong cuộc chơi này là các bị cáo đã biến tất cả bị hại thành những con bạc, vì khi khách hàng đầu tư vào một sản phẩm phái sinh với đòn bẩy cực kỳ cao, thì đây là cuộc chơi không dành cho nhà đầu tư cá nhân.

Các bị cáo ngồi đây và cả bộ phận chăm sóc khách hàng cũng không biết bất kỳ cách nào để thắng", Phó Đức Nam khai.

Tiếp tục trình bày, Mr Pips cho biết tại Việt Nam, anh ta thành lập khoảng 10 công ty để hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán. Song, bị cáo không đứng tên hay giữ chức vụ gì ở các doanh nghiệp này.

"Lý do không đứng tên vì bị cáo không muốn người khác tìm được thông tin mình đứng sau các công ty đó, để tránh trường hợp có khách hàng khiếu nại", Nam thừa nhận. Cũng theo bị cáo, tất cả sàn giao dịch mà Nam và các đối tượng cho hoạt động ở Việt Nam đều do Isik Uran chuyển giao.

Ngoài ra, Nam phối hợp với bốn cổng trung gian thanh toán (trong đó có Ngân Lượng). Mục đích để các sàn nhận tiền do khách hàng nạp vào, nghĩa là, khi khách nạp tiền thì cổng trung gian thanh toán sẽ tự cộng tiền vào tài khoản của khách.