Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) và 28 bị can khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ.
Chiều 17/11, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã kết thúc điều tra, ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ.
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (trái) và Đặng Văn Hiển. Ảnh: Bộ Công an.
Vụ án hình sự trên xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần và đơn vị liên quan.
C03 đã đề nghị truy tố đối với 29 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.
Hồi tháng 3/2024, cơ quan điều tra khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup) và Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư và phân phối Egame) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đầu tháng 12/2024, C03 khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy thêm tội Đưa hối lộ, quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Đến ngày 25/8, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, lệnh khám xét đối với 23 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vai trò đồng phạm với Shark Thủy.
Theo cáo buộc, từ năm 2015 - 2023, ông Thủy và đồng phạm sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối.
Cụ thể, các bị can dùng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch: Bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.