Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố ba đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Ngày 13/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba đối tượng về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Theo đó, các đối tượng gồm: N.T.T (SN 2000), N.V.T (SN 2003), N.H.L (SN 2001), cùng trú phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh.
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng này đã lợi dụng hoạt động thanh toán hộ tiền nhân dân tệ (RMB), giao dịch thương mại điện tử; sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp để hợp thức hóa dòng tiền, che giấu nguồn gốc của dòng tiền bất hợp pháp.
Phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm này hết sức tinh vi, trao đổi thông tin qua các hội nhóm kín trên WeChat, Telegram…; giao dịch với tần suất lớn, số tiền rất cao, chuyển tiền ngày đêm, không ghi nội dung, không kê khai theo quy định quản lý ngoại hối.
Hình thức chuyển đổi tiền tệ được ngụy trang bằng cách nhận tiền Việt Nam đồng trong nước, sau đó đối ứng nhân dân tệ qua các tài khoản tại Trung Quốc và thu phí chênh lệch từ khách hàng có nhu cầu.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên cả nước.
Hành vi của các đối tượng đã tiếp tay cho nhiều hoạt động vi phạm pháp luật như buôn lậu, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế và chính sách quản lý ngoại hối của Nhà nước.
Hiện Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan.
Đồng thời kêu gọi những ai có liên quan đến hoạt động chuyển đổi tiền tệ trái phép nêu trên khẩn trương liên hệ cơ quan điều tra để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.