Công an Đà Nẵng xác định từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm 3 đối tượng đến từ TP Hà Nội vào TP Đà Nẵng cho vay lãi nặng áp mức lãi suất thực tế từ 268 - 869%/năm, thu lợi bất chính hơn 745 triệu đồng.
Ngày 15/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1994, trú xã Quảng Oai, biệt danh “Thắng cụt”); Phạm Văn Phú (sinh năm 1986); Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1990, trú xã Quảng Oai, TP Hà Nội, biệt danh “Thắng ghẻ”) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng bị bắt giam. (Ảnh: Công an cung cấp)
Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng trên có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng, có sự móc nối, liên hệ chặt chẽ với nhau.
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 11/1, Ban Chỉ đạo chuyên án đã triệu tập các đối tượng, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Thắng ("Thắng cụt") tại căn hộ An Lộc Residence, đường Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
Qua khám xét, cảnh sát phát hiện, thu giữ số lượng lớn giấy tờ tùy thân của nhiều người gồm căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay tiền.
Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã tổ chức cho vay tiền tại thành phố Đà Nẵng với thủ đoạn sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để quảng cáo, phát tờ rơi, tiếp cận người vay; lập nhiều tài khoản Zalo khác nhau để hoạt động.
Khi người vay có nhu cầu, các đối tượng trực tiếp đến tư vấn, giữ giấy tờ tùy thân rồi mới giải ngân. Quá trình cho vay, các đối tượng trừ trước tiền "phí dịch vụ" từ 10 - 20% và tiền góp nhiều ngày, áp mức lãi suất thực tế từ 268 - 869%/năm, thu lợi bất chính hơn 745 triệu đồng.
Vụ án đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ.