Cơ quan điều tra xác định, có 150 nhà đầu tư (bị hại) trong vụ án Phó Đức Nam đã chuyển tổng cộng hơn 213 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân lượng.
Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips) cùng 74 bị can khác về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Shark Bình bị khởi tố, bắt tạm giam hồi tháng 10/2025.
Kết luận điều tra nêu trên ngoài làm rõ hành vi của 75 bị can, còn nhắc đến ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, trú tại Hà Nội). Ông này hiện là bị can trong vụ án liên quan dự án đồng tiền số Antex mà Công an Hà Nội đang điều tra.
Theo cơ quan điều tra, Phó Đức Nam với vai trò chủ mưu, cầm đầu đã cùng đồng phạm tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở nhiều công ty "ma". Sau đó, sử dụng các pháp nhân này gây ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Mr Pips thống nhất với đồng phạm mở tài khoản ví điện tử tại một số đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Cổ phần Ngân lượng. Qua đó, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của các nhà đầu tư. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Ngân lượng do ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT.
Phó Đức Nam bị cáo buộc chủ mưu vụ án lừa đảo chiếm đoạt 1.300 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, khoảng tháng 6/2018, đường dây nóng của Công ty Ngân lượng nhận được yêu cầu về việc mở ví thanh toán và đề nghị thuận chi phí hợp tác. Thông tin được chuyển cho Trần Thị Thanh Tâm (Công ty Ngân lượng).
Sau đó, có một cá nhân (chưa xác định được danh tính) liên hệ với Tâm rồi giới thiệu là đại diện của sàn forex GKFX muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu là 0,5% cho giao dịch nạp tiền. Tâm xin ý kiến lãnh đạo công ty nhưng Shark Bình không đồng ý.
Một thời gian sau, Phó Đức Nam (khi đó là người đại diện của sàn GKFX tại Việt Nam) dùng tài khoản Telegram tên là "Peter" liên hệ với Tâm. Theo điều tra, Nam giới thiệu là người đại diện mới của sàn và muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu.
Tâm tiếp tục báo cáo việc này thì được Nguyễn Hòa Bình giao nhiệm vụ chăm sóc khách hàng là sàn forex của GKFX. Quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tạo lập thêm các sàn forex DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing và thông báo cho Công ty Ngân lượng biết.
Từ tháng 6/2020, Công ty Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an yêu cầu xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam. Việc này được nhân viên Ngân lượng báo cáo ông Bình.
Kết luận điều tra nêu, Shark Bình biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho phía công an.
Mục đích của nhóm ông Bình là muốn tiếp tục cho ví Ngân lượng của sàn forex hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch.
Từ giữa năm 2021 đến cuối 2022, trong các lần công an gửi công văn xác minh, các nhân viên của Shark Bình đều chụp ảnh và chuyển cho Phó Đức Nam. Từ đây, Nam chỉ đạo đồng phạm hợp thức các số liệu tiền nạp, rút rồi chuyển lại để công ty của Shark Bình trả lời cơ quan điều tra.
Cơ quan điều tra làm rõ, có 150 nhà đầu tư (bị hại) đã chuyển tổng cộng hơn 213 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân lượng.
Một số tang vật liên quan vụ án.
Căn cứ kết quả điều tra, nhà chức trách xác định, Nguyễn Hòa Bình cùng hai cấp dưới Nguyễn Thị Nam, Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch của Mr Pips hoạt động phạm tội, bị công an điều tra nhưng để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Bình chỉ đạo nhân viên "tiếp tay" cho Nam.
Ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên Ngân lượng trao đổi với nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu, sau đó cung cấp cho cơ quan công an nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển dòng tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng thật của sàn forex.