Vụ tiền số ONUS: Tổng giám đốc Vương Lê Vĩnh Nhân bị bắt trong vụ huy động hàng tỷ USD

Vương Lê Vĩnh Nhân và các đối tượng đã sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo của hệ sinh thái ONUS. Các đối tượng đã huy động hàng tỷ USD của nhiều nhà đầu tư.

Tối 26/3, Bộ Công an đã thông tin về việc đấu tranh triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo của hệ sinh thái ONUS với quy mô đặc biệt lớn.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sau thời gian dài kiên trì xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cục An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ cùng Công an Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đăk Lắk để phá án.

Trong các ngày 20 và 21/3, nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, triệu tập làm việc hơn 140 đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm liên quan đến tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử, tài sản, cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác liên quan; đồng thời, ngăn chặn được các đối tượng tiêu hủy tài liệu, chứng cứ, tẩu tán tài sản; không để họ gây thiệt hại lớn hơn cho bị hại.

Ngày 23/3, Cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984, trú tại khu dân cư 91B, phường Tân An, TP Cần Thơ) là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số) cùng một số đối tượng liên quan tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG.

Họ phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS. Để tạo niềm tin nhằm chiếm đoạt tiền, đối tượng Nhân chỉ đạo đưa ra thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa sai sự thật, thực hiện nhiều giao dịch tạo cung cầu giả tạo. Sau đó thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.

Công an làm rõ các đối tượng liên quan gồm: Trần Quang Chiến (SN 1991, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS); Ngô Thị Thảo (SN 1994, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD).

Ngày 24/3, Cơ quan ANĐT khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nhân, Chiến, Thảo và 4 đối tượng khác về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với một đối tượng về tội Rửa tiền. Vụ 1 của VKSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam nêu trên.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an thông báo các cá nhân là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ đến địa chỉ số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội; qua điều tra viên Lê Đình Lộc (số điện thoại 0692209027) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án, công an khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là các dự án tự xưng là "hệ sinh thái công nghệ, "tiền ảơ", "tiền mã hóa" với cam kết đầu tư thu lợi nhuận cao, hưởng lãi suất cao.

Thủ đoạn của các đối tượng là lập trình tạo ra đồng tiền ảo; phát triển hệ thống "chân rết" để dẫn dắt, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các gói huy động vốn và các dự án tiền ảo, quảng bá chia tỷ lệ hoa hồng cao, theo mô hình đa cấp trái phép.

Đồng thời, cần cảnh giác với việc tội phạm lợi dụng vụ án này để lừa đảo "rút tiền hộ", " "khôi phục tài khoản".