Hoàng Mạnh Linh từng có quan hệ với nhiều giang hồ cộm cán vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập, khám xét nơi ở, nơi làm việc để làm rõ dấu hiệu sai phạm của doanh nghiệp do Linh làm giám đốc.
Ngày 10/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết quá trình điều tra, phát hiện đối tượng Hoàng Mạnh Linh (SN 1987, còn gọi là Linh "Lùn", Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Linh Khang, địa chỉ tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hoá) có nhiều biểu hiện bất minh.
Hoàng Mạnh Linh tại cơ quan công an (Ảnh: CATH).
Theo tài liệu điều tra, Hoàng Mạnh Linh từng có quan hệ thân thiết với một số đối tượng hình sự cộm cán đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt xóa như: Đỗ Xuân Hùng (tức Hùng Máu), Bùi Quốc Đạt (Đạt Ma), Bùi Quốc Ý (Ý Ẻng), Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn thần đèn), Nguyễn Văn Vi (Vi Ngộ).
Năm 2011, Linh là một trong những đối tượng tham gia vụ dùng súng bắn nhau, gây rối trật tự công cộng tại khu vực cầu Đông Hương, phường Hạc Thành và bị Tòa án nhân dân TP Thanh Hóa (cũ) xử phạt 36 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Sau khi chấp hành xong án phạt tù vào năm 2018, Linh hoạt động kinh doanh cầm đồ, cho vay, sau đó thành lập Công ty Cổ phần xây dựng Linh Khang (Công ty Linh Khang), chuyên hoạt động trong lĩnh vực thầu xây dựng, san lấp mặt bằng; đồng thời kinh doanh chuỗi nhà hàng ăn uống, giải trí như: "Trâu ngon 36", câu lạc bộ Bi-a Luxury, cơ sở karaoke KTV…
Quá trình điều tra, những dấu hiệu về hoạt động phạm tội của Hoàng Mạnh Linh ngày càng rõ nét, tập trung vào các hành vi có dấu hiệu "Trốn thuế" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" theo quy định tại Điều 200 và Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, để tạo ra một hệ thống sổ sách "đẹp" trên giấy tờ, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như thành lập công ty khác để xuất hóa đơn, hợp thức hóa đầu vào - đầu ra của hàng hóa, dịch vụ; kê khai khống nhân công nhằm đẩy chi phí doanh nghiệp lên cao, qua đó làm giảm số thuế phải nộp.
Chỉ riêng báo cáo tài chính năm 2024, Công ty Linh Khang kê khai 65 lao động có hợp đồng và được trả 1,3 tỷ đồng tiền lương. Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy có nhiều trường hợp được kê khai nhưng không hoạt động thực tế tại doanh nghiệp, không được công ty chi trả tiền lương.
Theo kết quả xác minh, việc kê khai khống chi phí nhân công làm tăng chi phí của doanh nghiệp, qua đó làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
Với những tài liệu, chứng cứ thu thập, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Hoàng Mạnh Linh và những người có liên quan để tiếp tục đấu tranh, xử lý theo quy định pháp luật.