Ngày 21/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.
Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, toàn bộ số đá trong suốt thu giữ đều là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.
Toàn bộ tang vật liên quan đến vụ án buôn bán kim cương xuyên quốc gia. (Ảnh: CATH).
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Đặng Ngọc Thảo là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vì mục đích vụ lợi đã cùng Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên Công ty PNJ-LAB, thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với các đối tượng người Ấn Độ.
Sau khi buôn lậu kim cương từ Hồng Kông về Việt Nam, lợi dụng kiến thức chuyên môn của bản thân, Đặng Ngọc Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên các viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAB, sau đó cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB để bán cho khách hàng nhằm thu lợi.
Đặng Ngọc Thảo đã trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội. Toàn bộ số kim cương này được Thảo bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).
Đối tượng Đặng Ngọc Thảo tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CATH).
Riêng đối với Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), cơ quan điều tra đã làm việc, thu thập và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương của doanh nghiệp.
Kết quả điều tra xác định Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương.
Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, đúng với thông tin tại hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá chuyên án 286V, khởi tố hơn 30 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan. Cơ quan công an cũng đã chứng minh các đối tượng trong đường dây thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, với trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.
Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên Công ty PNJ-LAB thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với các đối tượng người Ấn Độ. (Ảnh: CATH).
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, rà soát các đối tượng có liên quan và thu giữ số kim cương buôn lậu để xử lý theo quy định của pháp luật.