Nhóm người này lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain), lôi kéo nhiều người tham gia với vai trò là nhà đầu tư và đã lừa đảo số tiền lên đến 10.000 tỷ.
Ngày 7/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt 10.000 tỷ đồng. Hiện công an cũng đang khẩn trương điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Năm đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.
Năm đối tượng này gồm Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, là bạn gái của Hùng), cả 2 đều ngụ Hà Nội; Hồ Long Trí (45 tuổi) ngụ TP.HCM, Đinh Hữu Hay (34 tuổi) quê tỉnh Bình Định và Thân Văn Hiệp (43 tuổi) ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà. Các đối tượng này bị khởi tố để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, công an cũng đề nghị những ai là bị hại của nhóm đối tượng trên nhanh chóng trình báo đến Phòng Cảnh sát hình sự tại số 47 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa.
Trước đó vào cuối tháng 5, sau 200 ngày truy xét, bám sát mọi hoạt động của các đối tượng, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và Công an Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đã bắt trọn ổ lừa đảo trong đường dây lập sàn giao dịch tiền ảo với hàng chục nghìn người tham gia.
Theo Công an Đồng Nai, nhóm người trên hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng, với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain), lôi kéo nhiều người ở các tỉnh thành trên toàn quốc tham gia với vai trò là nhà đầu tư.
Từ việc tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền từ Bắc vào Nam, nhóm người trên đã quảng bá tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng từ việc đầu tư tiền ảo. Hàng chục nghìn người bị dụ dỗ đã đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng.
Một số tang vật liên quan đến vụ án.
Nhóm Nguyễn Quốc Hùng khai nhận từ tháng 2/2023, Hùng liên hệ với nhóm ẩn danh trên Telegram, thuê viết một phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USD (tương ứng khoảng 520 triệu đồng). Sau đó Hùng bàn tính với Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400 triệu đồng.
Hùng tạo một ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC gọi là "ví thu phí nền tảng". Mỗi một người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tương đương khoảng 26.000 đồng) vào "ví thu phí nền tảng". Số tiền người tham gia đóng vào "ví thu phí nền tảng" được Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại.
Theo công an Đồng Nai, Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, Facebook, kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng... Bằng cách này, chúng đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762 USDT (tương đương 10.000 tỷ đồng).
Sau đó Hùng và Nga sử dụng phần mềm ví điện tử "SafePal" tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và em gái (Bùi Thị Thanh Hoa) để nhận tiền từ "ví thu phí nền tảng" và chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán đồng USDT tự do.
Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên…