Một đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 4.000 tỷ đồng đã hình thành và hoạt động trong thời gian dài tại Đồng Nai.
Ngày 29/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Chí Tình, Trần Thị Mến và Lê Văn Đính để điều tra về hành vi “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại phường Phước Tân.
Nhóm buôn bán hoá đơn bị công an bắt giữ.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng quy mô lớn do Nguyễn Văn Tuyến (SN 1984, ngụ phường Phước Tân) cầm đầu.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Tuyến đã tổ chức thành lập tới 17 doanh nghiệp “ma” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn khống cho hàng trăm doanh nghiệp khác. Tổng giá trị ghi trên các hóa đơn lên đến hơn 4.000 tỷ đồng, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước. Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
Tang vật thu giữ trong vụ việc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các cá nhân, tổ chức từng có giao dịch mua bán hóa đơn trái phép với Nguyễn Văn Tuyến chủ động liên hệ làm việc, cung cấp tài liệu để phục vụ công tác điều tra.