Lợi dụng cơ chế thông thoáng trong khai báo hải quan điện tử, một đường dây buôn lậu tinh vi do Lo Kok cầm đầu đã nhập khẩu 3 container hàng từ Trung Quốc về TP.HCM với thủ đoạn khai gian giá trị và làm giả chứng từ để trốn thuế.
Ngày 19/9, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an TP.HCM vừa xác lập và đấu tranh thành công một chuyên án lớn, triệt phá đường dây buôn lậu có tổ chức do Lo Kok (SN 1972, ngụ TP.HCM) cầm đầu.
5 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam.
Theo đó, các đối tượng đã núp bóng pháp nhân Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại nội thất Khang Minh, thuê người khác đứng tên thành lập doanh nghiệp, từ đó lợi dụng quy trình khai báo hải quan điện tử để thực hiện hành vi buôn lậu.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đầu tháng 9/2025, nhóm đối tượng đã làm thủ tục nhập khẩu 3 container hàng hóa từ Trung Quốc về cảng Cát Lái (TP.HCM).
Mặc dù trị giá thực tế của lô hàng lên tới nhiều tỷ đồng, chúng đã kê khai thiếu số lượng, khai giá thấp và làm giả chứng từ như hóa đơn thương mại (invoice), bảng kê hàng hóa (packing list) để hợp thức hóa hồ sơ hải quan, trốn thuế và gây thất thoát ngân sách nhà nước.
Đối tượng Lo Kok cầm đầu đường dây buôn lậu.
Sau quá trình xác minh, thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT CATP đã đồng loạt triển khai nhiều mũi công tác, khám xét container, kho hàng tại TP.HCM, Tây Ninh và trụ sở công ty Khang Minh, thu giữ toàn bộ số hàng hóa nhập lậu cùng nhiều tài liệu, dữ liệu quan trọng phục vụ công tác điều tra.
Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng, gồm Lo Kok (SN 1972, kẻ cầm đầu đường dây); Trình Thị Kim Ngọc (SN 1982), Lê Đức Phước (SN 1975), Lê Thị Ngọc Thủy (SN 1994) và Phạm Ngọc Hảo (SN 1985).
Tất cả các bị can bị điều tra về hành vi buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và truy xét nguồn gốc hàng hóa nhập lậu.
