Trước đó, lúc 18h30 ngày 15/4, khi Trần Trung Hiền đang lẩn trốn tại phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng bị lực lượng công an bắt giữ. Hiền bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị truy nã theo Quyết định truy nã đặc biệt ngày 8/3/2024 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam.

Theo kết quả điều tra, năm 2021, Hiền là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn TP Hội An (Quảng Nam) được giao làm thủ hồ sơ tục vay vốn kinh doanh cho một người dân tại địa phương với hạn mức 2,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên thời điểm đó người vay chỉ yêu cầu giải ngân 1,71 tỷ đồng số còn lại 790 triệu đồng chưa giải ngân. Thời điểm năm 2023, Hiền nợ nhiều nơi nên nảy sinh ý định lừa lấy tiền trả nợ.

Hiền đã gọi điện cho người vay nói dối sắp đến ngân hàng giảm lãi suất vay và hướng dẫn các thủ tục liên quan để người vay làm hồ sơ giải ngân số tiền còn lại và hướng dẫn người vay nhờ một người khác đứng tên để hợp thức hóa hồ sơ và nhận tiền giải ngân qua số tài khoản khác của người này.

Sau khi ngân hàng giải ngân vào số tài khoản, Hiền đã chiếm đoạt tiền để trả nợ. Với thủ đoạn trên, Hiền đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác, sau đó bỏ trốn.

Được biết, đối tượng Hiền đã bỏ trốn sang Campuchia, sau đó về Việt Nam và lẩn trốn ở nhiều nơi rồi bị bắt.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng.