Ngày 30/9, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đang điều tra vụ án tham ô tài sản; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Công ty Thiên Minh Đức) và các đơn vị liên quan.

Ngoài hành vi của 7 bị can đã khởi tố, Cục C03 đã điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội của một số đối tượng liên quan.

Từ kết quả điều tra, ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Mai Anh Tuyên (Phó tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức) về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 đối tượng thuộc Công ty Thiên Minh Đức.

Đó là Nguyễn Thị Thanh Hải (kế toán, về tội Tham ô tài sản, quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự); Phạm Thị Quỳnh Trang (kế toán), Lê Khắc Duẩn (kinh doanh), Dương Thị Thanh Hương (kế toán), Lê Thị Ngọc Lan (thủ quỹ) và hai nhân viên Chi nhánh Hải Phòng là Nguyễn Trường Sơn và Chu Việt Hùng về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Vụ 3 thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của những bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và cá nhân liên quan.

Hồi giữa tháng 1/2025, Bộ Công an thông tin về kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với số lượng rất lớn tại Công ty Thiên Minh Đức và những đơn vị có liên quan.

Thời điểm đó, cơ quan điều tra khởi tố bà Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc); Lê Thanh An (Phó tổng giám đốc); Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng) và Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng Kinh doanh) về các tội danh Tham ô tài sản và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Bị can Mai Anh Tuyên (Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức) bị khởi tố về tội Tham ô tài sản.

Hai người còn lại bị khởi tố tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước gồm: Nguyễn Văn Công (Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh) và Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung).