Theo đó, Phan Như Anh Quốc bị khởi tố theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Kết quả điều tra xác định, năm 2023, trong thời gian làm việc tại một ngân hàng trên địa bàn xã Núi Thành, Phan Như Anh Quốc quen biết bà H.T.T. (trú tại phường Hương Trà, TP Đà Nẵng) khi bà T làm hồ sơ vay tiền tại ngân hàng.

Qua làm việc, Quốc biết bà T thường cho vay tiền để làm đáo hạn ngân hàng nên từ năm 2024, đối tượng nhiều lần vay tiền của người phụ nữ. Thời gian đầu, Quốc vay và trả cho bà T đầy đủ tiền gốc và lãi.

Từ tháng 9/2024 - 12/2024, Quốc nhiều lần đưa thông tin có khách hàng cần đáo hạn ngân hàng để vay tiền của bà T, nhưng thực tế không làm đáo hạn mà sử dụng tiền vay của để trả nợ cho nhiều người. Đến ngày 20/12/2024, Quốc đã vay của bà T số tiền 3 tỷ đồng nhưng mất khả năng chi trả.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn xác định trong thời gian từ năm 2024 đến tháng 3/2025, Quốc vay mượn tiền của nhiều người khác trên địa bàn phường Tam Kỳ, xã Tam Anh, xã Tam Xuân và xã Núi Thành, TP Đà Nẵng để làm đáo hạn ngân hàng, làm hồ sơ tất toán khoản vay, làm thủ tục rút sổ đỏ…

Tuy nhiên, sau khi mượn, Quốc không sử dụng đúng mục đích dẫn đến mất khả năng chi trả. Tổng số tiền Quốc chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được CATP tiếp tục điều tra, mở rộng. Văn phòng Cơ quan CSĐTTP CATP thông báo những ai là bị hại của Phan Như Anh Quốc liên hệ đồng chí Võ Trung Thành - Điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại: 0905181127 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.