Đà Nẵng: Bắt giam 2 nữ quái làm giả hồ sơ đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Thị Minh Sen (SN 1985, trú xã Phú Ninh) và Ngô Thùy Linh (SN 1979, trú phường Tam Kỳ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện Sen có dấu hiệu nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay tiền đáo hạn ngân hàng. Tập trung lực lượng xác minh, cơ quan Công an từng bước làm rõ thủ đoạn của Sen và Linh.

Kết quả điều tra xác định, do cần tiền trả nợ cá nhân, Sen và Linh đã tạo thông tin giả về 3 khách hàng có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng để vay tiền của bà T.T.Đ.T (SN 1982, trú phường Bàn Thạch). 

Ngày 24/10/2025, từ thông tin cá nhân của 3 người, Linh trực tiếp lập các giấy vay với số tiền lần lượt 1 tỷ đồng, 2,5 tỷ đồng và 1,83 tỷ đồng, đồng thời giả chữ ký, chữ viết, tự điểm chỉ, đóng dấu vân tay của người vay.

Sen cũng lập giấy mượn 1,8 tỷ đồng với mục đích được đưa ra là đáo hạn ngân hàng. Sen sau đó chụp giấy vay tiền, giấy tờ cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng gửi qua Zalo cho bà T. Tin tưởng những thông tin này là thật, bà T. đã chuyển tổng cộng hơn 7,1 tỷ đồng theo yêu cầu.

Sau khi nhận 5,33 tỷ đồng được chuyển qua các tài khoản trung gian, Linh dùng trả nợ cá nhân và tiêu xài. Sen cũng chuyển toàn bộ 1,8 tỷ đồng mình nhận được để trả khoản nợ trước đó. Đến nay, Linh đã khắc phục 1,95 tỷ đồng, còn 3,38 tỷ đồng chưa khắc phục; Sen chưa khắc phục khoản 1,8 tỷ đồng.

Vụ án đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời điều tra hành vi có dấu hiệu “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” của các đối tượng liên quan, bảo đảm xử lý vụ án toàn diện, đúng quy định pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.