Chiều 29/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội công bố bản án sơ thẩm đối với các bị cáo Trần Hồng Tiến (SN 1974), Nguyễn Đức Khoa (SN 1991), Võ Thị Cẩm Vân (SN 1984, đều ở TP.HCM) và 42 người khác trong nhóm đòi nợ cưỡng đoạt tài sản.

Trong vụ án này, Trần Hồng Tiến bị xác định giữ vai trò cao nhất và bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Còn Lê Quốc Thống (SN 1978, ở TP.HCM) đang bỏ trốn và bị truy nã.

Giữ vai trò tiếp sau bị cáo Tiến, Nguyễn Đức Khoa (34 tuổi, cấp phó của Thống) bị phạt 12 năm 6 tháng tù.

Nhóm giúp sức cho kẻ cầm đầu gồm: Võ Thị Cẩm Vân, Phạm Văn Sơn và Nguyễn Thị Ái Vân cùng 12 năm tù; Nguyễn Hoàng Kim Cương, Nguyễn Văn Quang cùng 11 năm tù; Nguyễn Thị Kim Châm 9 năm 6 tháng tù...

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, Lê Quốc Thống và Trần Hồng Tiến bàn nhau thành lập, điều hành hàng loạt công ty để mua lại các khoản nợ xấu của một công ty để tổ chức thu hồi nợ. Từ tháng 7/2018 - 8/2022, các bị cáo đã ký thỏa thuận mua lại 238.160 hợp đồng vay tiền là các khách hàng cá nhân của công ty này với tổng giá trị hơn 3.555 tỷ đồng.

Quá trình đòi nợ, Thống và Tiến phân chia các khoản vay vào từng tài khoản của nhân viên bộ phận thu hồi. Từ đây, nhân viên thu hồi nợ gọi điện thoại yêu cầu khách hàng trả tiền hoặc người thân (dù không liên quan) phải trả tiền.

Nếu khó đòi, các bị cáo sử dụng nhiều số điện thoại gọi điện "khủng bố" người thân, đồng nghiệp, bạn bè của khách hàng để gây sức ép. Thậm chí, các đối tượng gọi điện liên tục, nhắn tin chửi bới, đe dọa những người có trong danh sách "con nợ" cung cấp.

Có trường hợp người đàn ông tên Huy (42 tuổi, ở Hà Nội) vay 50 triệu đồng với lãi suất 5,25%/tháng trong vòng hai năm, tức mỗi tháng phải trả 3,7 triệu đồng. Sau khi trả được 12 tháng, anh Huy không còn khả năng.

Sau đó, công ty cho vay đã bán khoản nợ của anh Huy cho công ty của Thống và được các bị cáo tính toán lên tới 175 triệu đồng cả gốc, tiền lãi kèm khoản phạt. Để đòi nợ, Thống chỉ đạo đàn em gọi điện "khủng bố" vợ chồng anh Huy.

Cáo trạng nêu, nhân viên của Thống còn gọi điện đến trường tiểu học và cô giáo chủ nhiệm của con trai anh Huy, mạo danh người nhà đến đón cháu. Nhà trường không đồng ý thì các bị cáo vào trang web và fanpage của trường gửi bình luận xúc phạm, chửi bới, tung tin giáo viên đánh học sinh.

Có nạn nhân vay tiền nhưng chưa trả được nên bị nhóm đòi nợ chửi bới. Thậm chí, vợ của người vay tiền này còn bị ghép ảnh vu khống, đăng tải lên trang "Tình một đêm" và phần bình luận của Facebook cá nhân người trong gia đình.

Bằng những thủ đoạn trên, Thống và đồng phạm đã đòi được tổng cộng 571 tỷ đồng. Quá trình điều tra, nhà chức trách mới xác định được 26 bị hại bị cưỡng đoạt tổng số tiền 904 triệu đồng.

Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định được 26 người bị đe dọa, cưỡng đoạt tổng cộng 904 triệu đồng. Các trường hợp còn lại đã ủy thác cho công an các tỉnh, thành tiếp tục tìm thông tin, tách hồ sơ xử lý.