TAND TP Hà Nội đang chuẩn bị kế hoạch xét xử sơ thẩm 13 bị can liên quan vụ án lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và vận chuyển trái phép hơn 420 triệu USD qua biên giới.

Trong vụ án, Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường) bị truy tố về các tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Đinh Thị Diệu Thúy (Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam) bị truy tố các tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

11 bị can còn lại bị Viện kiểm sát truy tố về các hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hoặc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo cáo trạng, giai đoạn 2014-2018, Nguyễn Ngọc Phương thành lập 7 doanh nghiệp trong nước và 3 doanh nghiệp tại nước ngoài. Phương sử dụng 10 đơn vị này cho việc lập khống nhiều hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, tạm nhập tái xuất, mua bán hàng hóa trong nước. Sau đó, Phương chỉ đạo nhân viên làm các thủ tục để hợp thức hợp đồng giữa các công ty trong nước với doanh nghiệp nước ngoài, từ đó vay vốn ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Tiền được Phương chỉ đạo chuyển ra nước ngoài thông qua 3 ngân hàng lớn trong nước, sau đó chuyển vào tài khoản của 3 công ty (ở Hong Kong) thông qua các hợp đồng nhập khẩu khống hàng hóa.

Cơ quan tố tụng xác định, trong 4 năm, Phương và đồng phạm đã chuyển trái phép tổng cộng 148 lượt tiền ra nước ngoài thông qua 3 ngân hàng trong nước, với tổng số tiền hơn 214,1 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng).

Nguyễn Ngọc Phương cũng bị cáo buộc chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam bằng chính 3 doanh nghiệp ở Hong Kong. Theo cáo buộc, Phương chỉ đạo nhân viên chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ của cá nhân hoặc công ty trong nước.

Tổng số tiền chuyển về các tài khoản ngoại tệ ở trong nước, theo Viện kiểm sát, là khoảng 212 triệu USD (khoảng hơn 4.773 tỷ đồng). Sau đó, Phương chỉ đạo rút ngoại tệ rồi quy đổi sang tiền Việt Nam.

Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Ngọc Phương giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới giữa Việt Nam và Hong Kong. Tổng số tiền giao dịch là khoảng 425,1 triệu USD (tương đương gần 9.500 tỷ đồng).

Quá trình thực hiện hành vi, Nguyễn Ngọc Phương bị cáo buộc câu kết với một cán bộ ngân hàng và chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng. Hậu quả, hành vi của Phương đã gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 42 tỷ đồng.