Sau khi xem xét, tòa tuyên phạt bị cáo Phương mức án 6 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 8 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tổng hợp hình phạt, Nguyễn Ngọc Phương lĩnh 14 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy (cáo trạng ghi là Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam) bị tuyên phạt 27 tháng tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 24 tháng tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Thúy lĩnh 51 tháng tù.

11 bị cáo còn lại lĩnh các mức án từ 2 - 8 năm tù về một trong các tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hoặc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Về trách nhiệm dân sự, tòa sơ thẩm buộc Nguyễn Ngọc Phương bồi thường hơn 31 tỷ đồng, xác nhận bị cáo này đã khắc phục được 50 triệu.

Theo hội đồng xét xử, hành vi của 13 bị cáo ở mức độ rất nguy hiểm, xâm phạm đến chính sách tiền tệ của nhà nước. Đáng chú ý, số tiền mà các bị cáo vận chuyển trái phép đặc biệt lớn, với hơn 425 triệu USD (tương đương gần 9.500 tỷ đồng).

Bản án kết luận, trong vụ án, Nguyễn Ngọc Phương có vai trò chủ mưu, các bị cáo từng là nhân viên của Phương giữ vai trò giúp sức cho Phương thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép số lượng lớn.

Trong các năm 2014-2018, Nguyễn Ngọc Phương lập 7 doanh nghiệp trong nước và 3 doanh nghiệp tại nước ngoài. Bị cáo sử dụng 10 pháp nhân này cho việc lập khống nhiều hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, tạm nhập tái xuất, mua bán hàng hóa trong nước.

Sau đó, Phương chỉ đạo nhân viên làm các thủ tục để hợp thức hợp đồng giữa các công ty trong nước với doanh nghiệp nước ngoài, từ đó vay vốn ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Tiền được Phương chỉ đạo chuyển ra nước ngoài thông qua 3 ngân hàng, sau đó chuyển vào tài khoản của 3 công ty (ở Hong Kong) thông qua các hợp đồng nhập khẩu khống hàng hóa.

Nguyễn Ngọc Phương còn chỉ đạo chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam bằng chính 3 doanh nghiệp ở Hong Kong. Cụ thể, Phương chỉ đạo nhân viên chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ của cá nhân hoặc công ty trong nước. Sau đó, Phương cho người rút ngoại tệ rồi quy đổi sang tiền Việt Nam.