Theo đó, Trần Thị Tuyết Anh (sinh năm 1990, trú khu phố Bình Khởi, phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long) bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Trốn thuế" theo khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự Việt Nam.
Trần Thị Tuyết Anh đã thông qua các đầu mối trung gian để đặt mua hóa đơn, thanh toán phí phần trăm ngoài sổ sách, đồng thời thực hiện chuyển tiền qua nhiều tài khoản nhằm hợp thức hóa chứng từ thanh toán.
Theo kết quả điều tra, trong quá trình điều hành Công ty TNHH xây dựng - kỹ thuật và san lấp mặt bằng Bảo Uyên, Trần Thị Tuyết Anh đã mua trái phép 26 hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau nhằm hợp thức hóa đầu vào hàng hóa phục vụ hoạt động san lấp mặt bằng với tổng số tiền trốn thuế được xác định hơn 739 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định, Trần Thị Tuyết Anh đã thông qua các đầu mối trung gian để đặt mua hóa đơn, thanh toán phí phần trăm ngoài sổ sách, đồng thời thực hiện chuyển tiền qua nhiều tài khoản nhằm hợp thức hóa chứng từ thanh toán.
Tại cơ quan điều tra, bị can đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra xác định hành vi của Trần Thị Tuyết Anh đủ yếu tố cấu thành tội "Trốn thuế", thuộc trường hợp số tiền trốn thuế từ 300 triệu đồng đến dưới một tỷ đồng theo quy định pháp luật.
Trước đó, ngày 2/10/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Trần Thị Tuyết Anh về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" theo khoản 1 Điều 203 Bộ luật Hình sự Việt Nam.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây mua bán hóa đơn và hợp thức hóa chứng từ phục vụ hành vi trốn thuế.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận