Khánh Hòa: Khởi tố 6 bị can lập 14 công ty “ma” mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 20/3, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Khánh Hòa cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố sáu bị can liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo cơ quan điều tra, các bị can bị khởi tố gồm: Phạm Ngọc Tuấn (sinh năm 1985), Nguyễn Thị Bích Trâm (sinh năm 1993), Phạm Uyên Chi (sinh năm 1970), cùng trú tại phường Tây Nha Trang; Chế Thị Thu Trang (sinh năm 1974) và Lữ Tuấn Khôi (sinh năm 1987), cùng trú xã Diên Khánh; Trần Văn Bình (sinh năm 1975), trú xã Cam Lâm.

Điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, Phạm Ngọc Tuấn đã chủ mưu thành lập và điều hành 14 công ty "ma" nhằm sử dụng pháp nhân để xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều tổ chức, cá nhân.

Các công ty này đã xuất bán tổng cộng 1.153 hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tổng số tiền ghi trên hóa đơn trước thuế hơn 120 tỷ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng hơn 11 tỷ đồng, tổng giá trị sau thuế hơn 131,3 tỷ đồng.

Theo cơ quan Công an, các bị can còn lại đã tham gia giúp sức cho Phạm Ngọc Tuấn trong việc giao dịch hóa đơn và thực hiện các thủ tục liên quan.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Bình do đang chấp hành án treo 15 tháng về tội mua bán trái phép hóa đơn nhưng tiếp tục phạm tội. Đồng thời, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can còn lại.

Vụ án đang được Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.