Ngày 31/10, cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Ngô Thành Lân (sinh năm 1989, trú Ninh Bình), Ngọ Quang Sơn (1982, trú Thái Nguyên), Nguyễn Thị Minh (1962, trú TP.HCM), Nguyễn Văn Ngọc (1989, trú Hải Phòng) và Ngô Sơn Tùng (1983, trú Hà Nội) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra ban đầu xác định Ngọ Quang Sơn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây. Lợi dụng sự phát triển mạnh của tiền mã hóa và tâm lý ham lợi nhuận cao, nhóm này đã lập ra hệ thống đầu tư tiền mã hóa 3 Commas giả mạo, mô phỏng giao diện các sàn giao dịch quốc tế. 

Từ tháng 10/2024, các đối tượng quảng bá rằng người tham gia sẽ nhận lãi suất tới 0,7%/ngày, tương ứng với các gói đầu tư từ 2.000 - 30.000 USD. Ngoài ra, nhóm này còn xây dựng mô hình đa cấp, hứa hẹn hoa hồng cho nhà đầu tư khi giới thiệu thêm người tham gia. 

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định toàn bộ hệ thống không có bất kỳ hoạt động đầu tư sinh lời thực tế nào. Toàn bộ số tiền của người tham gia sau khi nạp vào tài khoản sẽ bị Ngô Thành Lân chuyển về các ví trung gian để chiếm đoạt, chia nhau.

Riêng tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cơ quan điều tra bước đầu đã làm rõ nhóm đối tượng này chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của 4 bị hại. 

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của các đối tượng và xác định thêm các nạn nhân liên quan trên cả nước.