Khánh Hòa: Truy tìm hai người liên quan vụ chuyển hơn 12 triệu USD ra nước ngoài

Ngày 19/8, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định truy tìm Phạm Trung Đông (SN 1992, trú xã Tiên Minh, TP Hải Phòng) và Đào Văn Đức (SN 1997, trú xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Việc truy tìm hai người này liên quan đến quá trình điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm do một ngân hàng cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc có dấu hiệu liên quan đến ông H.A.Q và bà N.T.V.C. Qua xác minh, cơ quan chức năng đang làm rõ hành vi thành lập doanh nghiệp, lập khống tờ khai hải quan và hồ sơ chuyển tiền quốc tế tại các tổ chức tín dụng nhằm chuyển số tiền hơn 12 triệu USD ra nước ngoài.

Vụ việc được xác định xảy ra trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương, đơn vị có liên quan.

Trong quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định Phạm Trung Đông và Đào Văn Đức là những người bị nghi có liên quan đến hành vi phạm tội. Tuy nhiên, hiện cơ quan điều tra chưa xác định được nơi ở của hai người này.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh và giải quyết nguồn tin về tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về Phạm Trung Đông và Đào Văn Đức thông báo cho cơ quan này.

Thông tin có thể cung cấp trực tiếp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tại số 21 Dã Tượng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; số điện thoại 0947.513.113 hoặc liên hệ điều tra viên Phạm Khánh Toàn, số điện thoại 0363.762.578 để phối hợp giải quyết.