Chiều 4/9, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ.

Vụ án hình sự nêu trên xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và đơn vị liên quan.

Qua điều tra mở rộng, ngoài hành vi phạm tội của 6 bị can đã khởi tố, Cục C03 còn làm rõ 23 quản lý kinh doanh của Công ty Egame đã có dấu hiệu đồng phạm với Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can này gồm: Nguyễn Thị Dung (em gái Nguyễn Ngọc Thuỷ); Nguyễn Văn Sơn (em trai Nguyễn Ngọc Thuỷ); Nguyễn Trọng Vũ (chồng Nguyễn Thị Dung); Phạm Thị Ngoan; Vũ Thị Dung; Đinh Thị Phương Thêu; Đỗ Thị Hồng Nhung; Nguyễn Trọng Quỳnh; Nguyễn Thị Quỳnh; Đoàn Thị Minh Đức.

Tiếp đó là: Bùi Kim Thủy; Nguyễn Quỳnh Chi; Vũ Thị Thu Hiền; Đỗ Thị Khánh Huyền; Đới Thị Tâm; Quách Minh Phượng; Nguyễn Hữu Xuân; Nguyễn Khánh Toàn; Lê Chí Dũng; Lê Thanh Sơn; Phạm Đức Hạnh; Trần Thị Thanh Nga và Hà Văn Tài.

Ngày 25/8, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, lệnh khám xét đối với 23 đối tượng nêu trên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vai trò đồng phạm, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, cảnh sát cấm đi khỏi nơi cư trú 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Dung, Bùi Kim Thủy và Trần Thị Thanh Nga. Lý do là họ có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng, quá trình làm việc đều thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác phục vụ công tác điều tra.

19 đối tượng còn lại đều bị Cục C03 bắt bị can để tạm giam.

Sau khi Vụ 3 thuộc Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã phối hợp kiểm sát viên thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật; áp giải các bị can về trại tạm giam đảm bảo an toàn.

Quá trình khám xét chỗ ở của các bị can, cơ quan tố tụng còn thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan. Hiện, C03 tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Cục C03 yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm trong vụ án chủ động đến Phòng 3 của C03 để khai báo, khắc phục hậu quả để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật. Thông tin liên hệ điều tra viên Tạ Quang Huy, số điện thoại 0967844475.

Hồi cuối tháng 3/2024, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm ra giam ông Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư và phân phối Egame) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, từ năm 2015-2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối. Theo đó, các bị can dùng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch: Bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.

Đến đầu tháng 12/2024, C03 khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy thêm tội Đưa hối lộ, quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.