Mr Pips Phó Đức Nam và 74 người bị đề nghị truy tố trong vụ chiếm đoạt 1.300 tỷ đồng

Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Liên quan vụ án, Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) cùng vợ là Ngô Thị Thêu (SN 1995) bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

72 đối tượng còn lại bị đề nghị truy tố về một trong các tội danh gồm "Lừa đảo chiếm đoạt tài, "Rửa tiền" hoặc "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo cơ quan điều tra, năm 2018, Phó Đức Nam cùng Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) bàn bạc, thống nhất tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Các trang này có tên tiếng Anh giống với tên một số sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Sau đó, Uran gửi dữ liệu, thông tin để Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên mời chào khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán.

Cáo buộc nêu, các trang web trên đều được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Như vậy, khách hàng đầu tư trên thực tế là giao dịch với chủ sàn (admin), nên khi khách hàng thua thì chủ sàn được hưởng số tiền đầu tư.

Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Các đối tượng núp bóng danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.

Cơ quan tố tụng làm rõ, Mr Pips Phó Đức Nam (vai trò chủ mưu, cầm đầu) cùng đồng phạm tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở nhiều công ty "ma". Sau đó sử dụng các pháp nhân này gây ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Quá trình tố tụng, các đơn vị điều tra đã truy vết, phong tỏa và thu hồi khối tài sản trị giá tổng cộng lên tới hơn 5.300 tỷ đồng. Tang vật gồm tiền, vàng, bất động sản và nhiều tài sản giá trị khác ở cả trong nước và nước ngoài.

Trong đó có hàng chục ô tô hạng sang, bất động sản tại một số quốc gia trên thế giới, khoản tiền 1,2 triệu USD Singapore gửi tại ngân hàng nước ngoài cùng hàng trăm kg vàng nguyên khối và vàng miếng.