Vụ án này được Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) tiến hành điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, xảy ra tại Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group, các cơ quan, tổ chức liên quan.

Ngày 10/4, C01 đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với các bị can: Hoàng Mạnh Hà (SN 1979, cổ đông góp vốn, giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Rance Pharma từ tháng 8/2021 - 8/2024; cổ đông góp vốn Công ty Hacofood).

Vũ Mạnh Cường (SN 1979, cổ đông góp vốn, giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Hacofood từ tháng 4/2022 - 10/2024; cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma). Đặng Trung Kiên (SN 1988, cổ đông góp vốn, Phó giám đốc Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood).

Ba bị can trên cùng bị khởi tố về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3, Điều 193 và khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Tiếp theo là Hồ Sỹ Ý (SN 1988, cổ đông góp vốn) bị khởi tố tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm". 

Các bị can: Nguyễn Thành Luân (SN 1987, cổ đông góp vốn, Giám đốc Công ty Rance Pharma từ tháng 8/2024); Nguyễn Văn Tú (SN 1981 cổ đông, Giám đốc Công ty Hacofood từ tháng 10/2024); Nguyễn Thu Thuỷ (SN 1970, Kế toán trưởng Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) cùng bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Người còn lại là Nguyễn Thị Mai Hương (nhân viên kế toán Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) bị khởi tố tội "Vi phạm định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, ngày 11/4, C01 đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng theo quy định pháp luật. 

Quá trình khám xét 19 địa điểm là nhà máy sản xuất, văn phòng làm việc của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ 84 loại sản phẩm sữa bột khác nhau với số lượng 26.740 lon/90 lô sản xuất.

Nhà chức trách bước đầu xác định, các đối tượng đã sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột giả các loại như: Sữa dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ có thai. Theo giám định, sữa bột có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố và là hàng giả.

Trong khoảng 4 năm, các đối tượng và người liên quan đã tiêu thụ sữa bột giả các loại ra thị trường, mang lại doanh thu gần 500 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2021 đến nay, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood còn để ngoài sổ sách kế toán kê khai nộp thuế doanh thu thực tế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 28 tỷ đồng.