Ninh Bình: Khởi tố nhóm lập 100 tài khoản, tiếp tay lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia

Tiến Anh - Hải Nguyên

- 28/04/2026, 16:33

Ngày 28/4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Các bị can bị khởi tố gồm: Vũ Huy Anh (sinh năm 2004), Đoàn Việt Anh (sinh năm 2003), Nguyễn Hoàng Lập (sinh năm 2003), Lê Bách Minh (sinh năm 2003), Lê Bảo Hoàng Minh (sinh năm 2003) cùng trú tại Hải Phòng; Phạm Đình Phú (sinh năm 2004), trú tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Hồng Thắm (sinh năm 2008), trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và Hà Văn Cần (sinh năm 1996), trú tại xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện nhóm đối tượng trên có liên quan đến một công ty hoạt động lừa đảo đặt tại tỉnh Bavet (Campuchia). Đây là khu vực nổi lên với nhiều tổ chức tội phạm công nghệ cao, chuyên thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới.

Trước khi xuất cảnh sang Campuchia, các đối tượng đã chủ động mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. Sau đó, các tài khoản này được cung cấp cho công ty lừa đảo thuê lại nhằm phục vụ hoạt động trung chuyển tiền. Mục đích là che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền có được từ các hành vi phạm tội.

Quá trình hoạt động, khi có tiền từ các vụ lừa đảo chuyển vào tài khoản, các đối tượng nhanh chóng thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số tiền sang các tài khoản khác theo chỉ đạo từ phía công ty. Việc giao dịch diễn ra liên tục, với tần suất cao cả ngày lẫn đêm, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, trong quá trình đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, cơ quan phòng, chống rửa tiền và hệ thống ngân hàng để xác minh các giao dịch đáng ngờ, truy vết dòng tiền và làm rõ vai trò của từng đối tượng.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định có ít nhất 15 bị hại đã bị chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Các thủ đoạn được sử dụng rất đa dạng, từ kêu gọi góp vốn hưởng lợi nhuận, đổi ngoại tệ kinh doanh, đến giả danh lực lượng chức năng nước ngoài để lừa đảo du học sinh.

Đáng chú ý, qua rà soát dòng tiền từ tháng 8/2025 đến tháng 11/2025, cơ quan điều tra phát hiện khoảng 100 tài khoản ngân hàng có liên quan, với tổng giá trị giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.