Ninh Bình: Khởi tố vụ án kinh doanh vàng bạc bỏ ngoài doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng

Quá trình điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình xác định, trong thời gian quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng, Nguyễn Đức Dương đã che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Cụ thể, Dương chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không lập, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho từng lần giao dịch theo quy định, đồng thời thành lập và sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau nhằm không phải kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, qua đó né tránh việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng.

Để che giấu dòng tiền, Dương yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng đứng tên nhân viên và người thân, thay vì chuyển vào tài khoản chính thức của doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng.

Đáng chú ý, mặc dù trên thực tế vẫn duy trì hoạt động kinh doanh vàng bạc liên tục, doanh nghiệp này lại thông báo tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế trong khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024.

Hành vi này nhằm che giấu doanh thu thực tế không kê khai với cơ quan chức năng, với tổng số tiền xác định lên đến hơn 1.500 tỷ đồng. Qua đó, Nguyễn Đức Dương bị cáo buộc đã thực hiện hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước hơn 2,1 tỷ đồng.

Trong quá trình khám xét nơi làm việc và nơi ở của Nguyễn Đức Dương, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.