Ngày 8/6, Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố ba bị can liên quan vụ chiếm đoạt tiền của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) bằng thủ đoạn làm séc giả để rút tiền trong tài khoản.
Các bị can gồm: Nguyễn Đình Chế (SN 2002, trú tỉnh Bắc Ninh) bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Lê Công Tuấn (SN 1988, ở Hà Nội) bị truy tố tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Tang vật một vụ án hình sự xảy ra tại một ngân hàng ở Hà Nội. (Ảnh minh họa).
Còn Trần Khánh Huyền (SN 2001, cựu nhân viên Ngân hàng ACB Quán Toan, Hải Phòng) bị cáo buộc tội danh Cố ý làm lộ bí mật công tác.
Theo cáo trạng, cuối năm 2023, Chế cần tiền trả nợ và chi tiêu nên nảy sinh âm mưu chiếm đoạt tài sản.
Tháng 12/2023, Chế quen Huyền thông qua mạng xã hội Zalo. Sau đó, Huyền đã cung cấp thông tin của một số công ty mở tài khoản tại Ngân hàng ACB theo đề nghị của Chế. Trong khi đó, ngân hàng quy định nhân viên không được làm việc này.
Từ thông tin do nữ nhân viên ngân hàng cung cấp, Chế làm giả con dấu và tên giám đốc của nhiều công ty, sau đó đóng dấu giả lên các giấy tờ séc giả, giấy giới thiệu và ủy nhiệm chi. Mục đích là rút tiền từ tài khoản của các công ty này nhằm chiếm đoạt tài sản.
Sau đó, Chế thuê Lê Công Tuấn mạo danh nhân viên các công ty để hợp thức thông tin, qua đó chuyển khoản tiền rồi chiếm đoạt.
Cơ quan tố tụng làm rõ, Nguyễn Đình Chế đã làm giả 12 tài liệu để chiếm đoạt tổng cộng hơn một tỷ đồng của ngân hàng rồi chi tiêu cá nhân. Quá trình tố tụng, các đối tượng đã khắc phục hơn 800 triệu đồng.
Trong vụ án, VKS cáo buộc, Trần Khánh Huyền là nhân viên kinh doanh của Phòng giao dịch Quán Toan (Hải Phòng). Tháng 2/2024 và tháng 5/2024, Huyền đã truy cập tài khoản nội bộ để thu thập thông tin của các khách hàng rồi gửi cho Chế.
Theo truy tố, Huyền đã có hành vi cố ý làm lộ bí mật công tác của Ngân hàng ACB, tạo điều kiện cho Chế sử dụng các thông tin này để thực hiện hành vi phạm tội.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận