Ngày 18/4, theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng, đơn vị vừa tạm giữ Nguyễn Quyết Thắng (51 tuổi, trú tại xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Chí (39 tuổi, ngụ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, Thắng là Giám đốc Công ty Thành Thành Tài có trụ sở tại huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) và chi nhánh huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng).

Thời gian qua, Thắng dùng thủ đoạn xây dựng hình ảnh là một doanh nghiệp thành đạt, giàu có, đưa thông tin có mối quan hệ với những người có chức vụ, có thể can thiệp, móc nối cho các công ty khác nhận được các gói thầu, dự án trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Thắng và kế toán công ty là Nguyễn Văn Chí đã đưa ra thông tin gian dối để nhiều doanh nghiệp ngoài tỉnh tin tưởng, chuyển tiền cho Thắng từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng để nhận được dự án, gói thầu thi công trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 16/4, một lãnh đạo công ty tại TP.HCM đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng tố cáo Thắng và Chí có hành vi sử dụng tài liệu, thông tin giả để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, qua thống kê sơ bộ, các đối tượng đã nhận tiền của hơn 10 cá nhân, tổ chức, với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.