Theo Công an Hà Nội, qua nắm tình hình trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) phát hiện Nguyễn Thị Thu Hường có dấu hiệu trốn thuế. 

Cụ thể, từ năm 2020 đến nay, đối tượng trên bán nhiều hàng hóa gồm phụ kiện, túi xách, đồng hồ, kim cương… của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới (Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes…) trên tài khoản Facebook, Hội nhóm kín bán hàng riêng và nhóm chat Zalo. 

Quá trình điều tra, cảnh sát bước đầu xác định, hoạt động kinh doanh của Hường phát sinh doanh thu đặc biệt lớn lên đến hơn 834 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hường không kê khai, nộp thuế theo quy định và có dấu hiệu trốn thuế số tiền trên 12,5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Thị Thu Hường cùng 6 nhân viên chốt đơn, đóng hàng, check tin nhắn, quảng cáo. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 9/7, cảnh sát khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Thu Hường và địa điểm livestream bán hàng, kho hàng. Qua đó thu giữ nhiều túi xách, đồng hồ, kim cương, phụ kiện của các thương hiệu thời trang nổi tiếng với tổng giá trị ước tính gần 10 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phần lớn số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Hiện, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Thu Hường về hành vi trốn thuế. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng khác theo quy định.