Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố 44 bị can liên quan vụ án này. Trong đó, 38 người bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, truy nã quốc tế 4 bị can.

Cơ quan điều tra đã phối hợp Interpol bắt giữ Ngô Thị Thêu là vợ của bị can Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) đang trốn tại Thái Lan và yêu cầu dẫn độ. Hiện, Thêu mới sinh con nhỏ nên cảnh sát chờ đủ thời gian sẽ dẫn độ về Việt Nam.

Lực lượng điều tra cũng bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1982, trú TP.HCM). Đây là kẻ được Phó Đức Nam giao làm kế toán trong đường dây lừa đảo.

Đáng chú ý, Giám đốc Công an Hà Nội thông tin, cơ quan điều tra làm rõ Phó Đức Nam đã gửi 1,2 triệu đô la Singapore tại ngân hàng ở nước này. Công an đang phối hợp Interpol phong tỏa số tiền trên.

Lực lượng chức năng còn thu giữ thêm nhiều bất động sản và 7 ô tô hạng sang. Tổng cộng, nhà chức trách thu giữ, phong tỏa... số tài sản trị giá hơn 5.300 tỷ đồng liên quan các bị can.

Cũng theo Trung tướng Tùng, cơ quan chức năng còn triệu tập và làm rõ khoảng 1.100 đối tượng, trong đó phần lớn ở tuổi thanh niên và có cả sinh viên. Cảnh sát sẽ xử lý các đối tượng này theo quy định của pháp luật.