TP.HCM: Khởi tố 37 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn gần 20.000 tỷ đồng

Công an TP.HCM đã khởi tố 37 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn, liên quan 326 pháp nhân “ma”, xuất bán 178.357 hóa đơn.

TP.HCM: Khởi tố vụ án dùng hơn 360 công ty "ma" mua bán hóa đơn khống hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố, bắt giam Lê Văn Hiền (SN 1984, ngụ phường Tân Sơn Nhì) cùng 11 người để điều tra về hành vi “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Đồng Nai: Phá đường dây lập hàng chục công ty "ma" mua bán hóa đơn hơn 6.000 tỷ đồng

Công an Đồng Nai đã triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô liên tỉnh với tổng giá trị giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng. Các đối tượng đã lập hơn 60 công ty “ma”, phát hành và mua bán trên 10.000 hóa đơn.

Công an TP.HCM phá đường dây mua bán hóa đơn, giao dịch nghìn tỷ đồng

Ngày 6/2 Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng quy mô rất lớn trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép phế liệu.

Ninh Bình: Khởi tố các đối tượng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng và trốn thuế

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với D.T.A về tội mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, lên tới 31 tỷ đồng và P.V.Q về tội trốn thuế.

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 4.000 tỷ đồng tại Đồng Nai

Một đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 4.000 tỷ đồng đã hình thành và hoạt động trong thời gian dài tại Đồng Nai.

Hưng Yên: Khởi tố thêm 2 bị can mua bán hóa đơn trái phép

Quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra từ năm 2020 đến nay tại tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố khác, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố thêm 2 bị can.

Mua bán hóa đơn để hợp thức hóa cát lậu, giám đốc và kế toán ở Bắc Giang bị khởi tố

Mua bán hóa đơn để hợp thức hóa cho cát lậu, một giám đốc doanh nghiệp và kế toán tại Bắc Giang bị khởi tố.

Khởi tố loạt giám đốc trong đường dây mua bán hóa đơn 4.400 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM khởi tố 10 giám đốc, nhân viên công ty sau khi mở rộng điều tra chuyên án đường dây mua bán hoá đơn hơn 4.400 tỷ đồng,

Danh tính kẻ cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn hơn 1.000 tỷ vừa bị bắt

Từ cuối năm 2022 đến nay, các đối tượng lập 35 công ty tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận để mua bán hóa đơn với giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.

Bắt 2 cán bộ thuế liên quan đường dây mua bán hóa đơn trị giá trăm tỷ đồng ở Nam Định

Chiều 26/11, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ thuế ở Nam Định bị tình nghi liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng lên tới hàng trăm tỷ đồng.