Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty Thái Hưng (địa chỉ 327-329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) có dấu hiệu xuất hóa đơn với doanh thu lớn nhưng kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) không đúng, có biểu hiện che giấu doanh thu.
Lê Văn Hiền và đồng phạm bị bắt. (Ảnh: Công an TP.HCM)
Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện nhiều doanh nghiệp liên quan có dấu hiệu bất thường trong việc sử dụng hóa đơn, nghi thuộc cùng một "hệ sinh thái" do một nhóm đối tượng lập ra để mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ. Từ đó, cơ quan công an xác lập chuyên án để đấu tranh.
Kết quả điều tra xác định đường dây do Lê Văn Hiền cầm đầu, cùng 11 đối tượng khác tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 - 2025, nhóm này đã sử dụng 35 pháp nhân là các công ty "ma" để phát hành, mua bán trái phép 16.700 hóa đơn GTGT, với giá trị chưa thuế 2.814 tỷ đồng, thuế GTGT 356 tỷ đồng, tổng cộng hơn 3.171 tỷ đồng.
Lê Văn Hiền khai nhận đã sử dụng thêm 326 pháp nhân và 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa hoạt động mua bán hóa đơn, với tổng số tiền hơn 3.800 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế đang điều tra mở rộng để làm rõ hành vi của những cá nhân, tổ chức đã mua hóa đơn từ băng nhóm của Hiền nhằm mục đích trốn thuế, rửa tiền hoặc tham ô tài sản.
Cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý Nhà nước trong việc cấp phép, quản lý hoạt động của các doanh nghiệp nêu trên.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận