Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố đối với 5 bị can, gồm: Nguyễn Hà Duy Hiếu (2003), Nguyễn Hoàng Hà (2007), Lương Quỳnh Anh (2005), cùng trú tại xã Chiêm Hoá; Ma Văn Duy (2002), trú tại xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang và Võ Thanh Trúng (2001), trú tại phường Thới Hòa, TP.HCM cùng về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3/2025 - 5/2025, Nguyễn Hà Duy Hiếu đã hướng dẫn cho đồng bọn thực hiện việc thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của người khác; đồng thời nhiều lần mua tài khoản ngân hàng từ Võ Thanh Trúng để tạo lập, liên kết với các tài khoản đánh bạc trực tuyến, nhằm thu lợi bất chính.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã thực hiện mua bán 44 tài khoản ngân hàng, thu thập 89 thông tin về tài khoản ngân hàng của những người khác, phục vụ cho mục đích đánh bạc.

Hành vi của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp tới hoạt động quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài chính - ngân hàng, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự tại địa phương. Đáng chú ý, tuổi đời của các đối tượng khi phạm tội còn rất trẻ, thậm chí có đối tượng chưa đủ 18 tuổi.