Vụ 4,5 triệu hộp sữa giả: Chủ tịch Z Holding bị tuyên phạt 30 năm tù

Chiều 14/1, sau hai giờ công bố bản án sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Z Holding) mức án 20 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 3 năm tù tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung của ba tội là 30 năm tù.

Cũng với ba tội danh trên, hai Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding La Khắc Minh lĩnh 26 năm tù và Nguyễn Văn Minh 28 năm tù.

15 bị cáo khác phạm một trong các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm bị tuyên các mức án từ 15 tháng tù cho hưởng án treo đến 9 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, cấp sơ thẩm tuyên buộc các bị cáo Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh phải nộp lại toàn bộ doanh thu từ việc buôn bán 4,5 triệu hộp sữa giả (trừ đi giá vốn và chi phí sản xuất).

Theo cơ quan tố tụng, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo tác động tiêu cực đến chính sách bảo đảm an toàn thực phẩm, kế toán, thuế, kiểm soát dòng tiền công khai minh bạch.

Trong đó, ở nhóm ba tội danh liên quan bị cáo Thịnh, có sự chỉ đạo điều hành, phạm tội có tính hệ thống, kéo dài của Thịnh cùng các bị cáo Văn Minh và Khắc Minh, với sự giúp sức đồng phạm của các bị cáo khác.

Bản án nêu, hành vi của các bị cáo gây thiệt hại về vật chất, ảnh hưởng xấu đến lòng tin của người tiêu dùng, nhân dân và còn gây bức xúc trong xã hội.

Đối với tội Rửa tiền, các bị cáo Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh chỉ đạo lập nhiều quỹ dưới danh nghĩa đầu tư. Song thực chất là hợp thức hóa, luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.

Cũng theo cơ quan tố tụng, các công ty thuộc hệ thống Z Holding đã bán ra thị trường 22 loại sản phẩm giả với tổng số 4,2 triệu hộp, qua đó thu 2.018 tỷ đồng. Nhờ đó, bị cáo Thịnh hưởng lợi hơn 63 tỷ đồng, hai Phó giám đốc Văn Minh hưởng 46 tỷ, Khắc Minh nhận 40 tỷ. Số còn lại chia cho những người khác và trích vào các loại quỹ của Công ty Z Holding.

Ngoài ra, các bị cáo còn che giấu hơn 7.825 tỷ đồng doanh thu thực tế, gây thiệt hơn 1.633 tỷ đồng về thuế cho Nhà nước.