Vụ án Mr Pips lừa đảo: Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền hơn 318 tỷ đồng

Ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự liên quan bị can Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips) cùng 187 bị can khác về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong kết luận điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã làm rõ 920 vụ lừa đảo so với kết luận ban hành trước đó là 738 vụ. Tổng số tiền bị can Phó Đức Nam bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt cũng tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng. 

Ngoài ra, trong các bị can, ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, trú tại Hà Nội) bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền. Đáng chú ý, ông Bình còn là bị can trong vụ án liên quan dự án đồng tiền số Antex mà Công an Hà Nội đang điều tra.

Theo cơ quan điều tra, Phó Đức Nam với vai trò chủ mưu, cầm đầu đã cùng đồng phạm tạo lập nhiều trang web, chỉ đạo nhân viên mở nhiều công ty "ma". Sau đó, sử dụng các pháp nhân này gây ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Mr Pips thống nhất với đồng phạm mở tài khoản ví điện tử tại một số đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Cổ phần Ngân lượng do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT. Qua đó, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của các nhà đầu tư.

Từ giữa năm 2020, Công ty Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an yêu cầu xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam. Việc này được nhân viên Ngân lượng báo cáo ông Bình.

Cáo buộc nêu, Shark Bình biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho phía công an.

Mục đích của nhóm ông Bình là muốn tiếp tục cho ví Ngân lượng của sàn forex hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch.

Theo điều tra, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, tổng số bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng là hơn 230 người; với tổng số tiền được xác định là hơn 318 tỷ đồng.

Nhà chức trách xác định, Nguyễn Hòa Bình cùng hai cấp dưới Nguyễn Thị Nam, Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch của Mr Pips hoạt động phạm tội, bị công an điều tra nhưng để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Bình chỉ đạo nhân viên "tiếp tay" cho Nam.

Ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên Ngân lượng trao đổi với nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu, nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển dòng tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng thật của sàn forex.