Vụ "hợp đồng kỳ nghỉ": Thu giữ, phong tỏa hơn 76 tỷ đồng và nhiều sổ tiết kiệm, sổ đỏ

Chiều 17/6, liên quan việc khởi tố 187 bị can trong vụ án mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, Công an TP Hà Nội cho biết, các lực lượng cũng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng.

Qua đó, cảnh sát thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa trên 59,7 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng; đồng thời, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy tờ nhà đất các loại và ba sổ tiết kiệm có tổng trị giá 12 tỷ đồng.

Theo Công an Hà Nội, các đối tượng thành lập các công ty bán gói "sở hữu kỳ nghỉ du lịch". Sau đó, họ lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhằm vào tâm lý thích được tặng quà của người dân để gọi điện cho các bị hại.

Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn khi ký kết hợp đồng, đặt cọc khi nạn nhân tham gia sự kiện; đồng thời, hứa hẹn về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác nếu không có nhu cầu.

Khi tiếp cận khách, nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật. Họ dùng số điện thoại là SIM "rác", đưa ra các thông tin không có thật để dụ dỗ người dân tham gia.

Thủ đoạn của các đối tượng là hứa hẹn chuyển nhượng kỳ nghỉ với giá cao bất thường (giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 triệu đồng nhưng cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ thì khách hàng thu về từ 1 tỷ đến 2,8 tỷ đồng hoặc 10 tỷ đồng).

Điều này khiến khách tin tưởng sẽ được chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần. Từ đó, đối tượng yêu cầu khách nộp tiền qua nhiều hình thức: Đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng; chuyển tiền nâng cấp dịch vụ hoặc mua hợp đồng kỳ nghỉ mới dù khách không có nhu cầu.

Công an làm rõ, trên thực tế, nhân viên kinh doanh cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 1-1,5 tháng. Song, trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện hợp đồng là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hủy hợp đồng, bồi thường tiền.

Đáng chú ý, các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác. Sau đó, họ tiếp tục dụ dỗ, lừa khách mới.

Nhà chức trách đánh giá, vụ án có sự cấu kết giữa nhiều đối tượng với nhau, phân công vai trò cụ thể. Có người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách và người trực tiếp tiếp xúc lừa gạt khách hàng… thực hiện phạm tội có kế hoạch và mục đích thống nhất với nhau. 

Ngoài ra, các công ty liên quan không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách nào, mà chiếm đoạt tiền thu được của khách để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân.

Hà Nội: Khởi tố 187 người trong vụ án "hợp đồng kỳ nghỉ"

Ngày 17/6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án xảy ra tại 23 công ty liên quan đến vụ án mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố 187 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.